Ухвала суду № 51320899, 26.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/6743/14

№760/24818/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Воронюк С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюк С.О., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишиною С.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюк С.О. за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишиною С.Я. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів і за період 2009-2012 рр., які перебувають у володінні ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426), фактична адреса: Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Горького, будинок 1, офіс 606), а саме: договорів з додатками, угод, контрактів на постачання, робіт, послуг, рахунків - фактур, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарів та послуг, сертифікатів якості та відповідності, податкових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій; сертифікатів якості, гарантійних документів; специфікації, складських квитанцій, реєстрів отримання товарів, документів щодо обліку банківських операцій: платіжні доручення та реєстри платіжних доручень, документів щодо обліку розрахунків, авансових звітів, ділової переписки (листи, претензії, тощо), які свідчать про фінансово-господарські відносини із ПАТ «Платинум Банк» (код за ЄДРПОУ 33308489), у період діяльності 2009-2012 рр., а також посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб (керівника, його заступників, головного бухгалтера, його заступників та начальників відділів) та копії статуту підприємства. Слідчий вказує на те, що у володінні ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426), які свідчать про фінансово-господарські відносини із ПАТ «Платинум Банк» (код за ЄДРПОУ 33308489), у період діяльності 2009-2012 рр. і які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.07.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №32013110110000328 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що Згідно акту документальної перевірки від 13.06.2013 року №672/43-10/33308489, встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» (код за ЄДРПОУ 33308489) укладали договори про відступлення права вимоги №20110913 - Г від 13.09.11 та №20111201 - Г від 01.12.11 (договори факторингу) з ТОВ «КУА «Прімколект - капітал» (код за ЄДРПОУ 36676934), що діяв від власного імені за рахунок та в інтересах Закритого не диверсійного венчурного пайового інвестиційного фонду «ПРІМКОЛЕКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - 1» (код за ЄДРПОУ 36676934). Однак, в подальшому встановлено, що ТОВ «КУА «Прімколект - капітал» не зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ, а ЗНВПІФ «ПРІМКОЛЕКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - 1» від власного імені та за рахунок і в інтересах якого діяло ТОВ «КУА «Прімколект - капітал», не має права на включення до активів боргові зобов'язання, які виникли на підставі банківського кредиту надано фізичним особам, здійснення факторингових операцій ПАТ «Платинум Банк» із зазначеною юридичною особою суперечить чинному законодавству.

Також, встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» укладали договір №20110728 - Г від 28.07.11 про відступлення права вимоги з ТОВ «ФК «Фемелі Кредіт» (код за ЄДРПОУ 35084758) на загальну суму 9, 7 млн. грн. В подальшому встановлено, що ТОВ «ФК «Фемелі Кредіт» та ПАТ «Платинум Банк» є пов'язаними особами, оскільки мають спільного засновника ПТ Платинум Паблік Лімітед з істотною участю більше 20% статутного капіталу.

Крім того, службові особи ПАТ «Платинум Банк» та ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426) уклали договір про надання послуг від 01.01.11 №2 на загальну суму 12, 6 млн. грн. Однак, згідно висновку УМВС на ПЗЗ №348 від 20.09.2011 року підписи від імені директора ПП «Глоріум» ОСОБА_3 у податковій звітності у період січень - червень 2011 року виконані другою особою.

Також встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк», протягом 2009 - 2012 років під час здійснення фінансово-господарських операцій ухились від сплати податку на прибуток в сумі 18073517,73 грн., ПДВ в сумі 496 530,66 грн. та податку з доходів фізичних осіб в сумі 7680333,33 грн., а всього на загальну суму 26250381,72 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні речей та документів ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426), про фінансово-господарські відносини ПАТ «Платинум Банк».

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданої процесуальної норми, надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та вказані вище речі і документи перебувають у ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426).

Однак, слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні, тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні речей і оригіналів документів.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів за період 2009-2012 рр., які перебувають у володінні ПП «Глоріум» (код за ЄДРПОУ 36185426), фактична адреса: Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Горького, будинок 1, офіс 606), а саме: договорів з додатками, угод, контрактів на постачання, робіт, послуг, рахунків - фактур, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарів та послуг, сертифікатів якості та відповідності, податкових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій; сертифікатів якості, гарантійних документів; специфікації, складських квитанцій, реєстрів отримання товарів, документів щодо обліку банківських операцій: платіжні доручення та реєстри платіжних доручень, документів щодо обліку розрахунків, авансових звітів, ділової переписки (листи, претензії, тощо), які свідчать про фінансово-господарські відносини із ПАТ «Платинум Банк» (код за ЄДРПОУ 33308489), у період діяльності 2009-2012 рр., а також посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб (керівника, його заступників, головного бухгалтера, його заступників та начальників відділів) та копії статуту підприємства з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 25.12.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишину С.Я.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір