Ухвала суду № 51320695, 25.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5769/14

760/20569/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Загурського Й.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Загурського Й.І., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Коноводом В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000013 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Загурського Й.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які подавались державному реєстратору за весь період існування підприємств, з можливістю їх вилученням та які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ "Юнітім" (код за ЄДРПОУ 34296911).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне провадження №32014110000000013 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в 2011 році між Украерорухом та ТОВ "Юнітім" укладено договір на виконання робіт з розробки проектно кошторисної документації (Робочого проекту) на встановлення радіомаяків DVOR/DME та DME де Украерорух виступав замовником, а ТОВ "Юнітім", як підрядник.

В подальшому у рамках кримінального провадження №32014110000000013 від 08.05.2014 року здійснено допит громадянина ОСОБА_3, під час якого встановлено, що ОСОБА_3, 22 липня 2011 року, перебуваючи в м. Запоріжжя вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою придбання та державної реєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911) на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

06.06.2014 року відомості щодо факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ "Юнітім" з метою прикриття не законної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, зареєстровано в ЄРДР за №32014110000000020.

11.06.2014 року прокуратурою Київської області об'єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадження №32014110000000013 від 08.05.2014 року та №32014110000000020 від 06.06.2014 року в одне провадження та присвоєно №32014110000000013.

У зв'язку з тим, що документи реєстраційної справи ТОВ "Юнітім" (код за ЄДРПОУ 34296911), що знаходяться у державного реєстратора юридичних та фізичних осіб підприємств у Подільському районі управління юстиції, будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та свідчити про організацію умисного ухилення суб'єктами господарювання реального сектору економіки, зокрема і Украерорухом від сплати податків в особливо великих розмірах.

А також у зв'язку з тим, що іншим способом, ніж вилучити оригінали документів у державного реєстратора юридичних та фізичних осіб підприємств у Подільському районі управління юстиції щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ Юнітім", неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які знаходяться у Подільській районній у місті Києві Державній адміністрації щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ Юнітім" (код за ЄДРПОУ 34296911).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Загурському Й.І. та співробітникам оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які подавались державному реєстратору за весь період існування підприємств, з можливістю їх вилученням та які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ "Юнітім" (код за ЄДРПОУ 34296911).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл

на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха