Ухвала суду № 51320692, 25.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5781/14

760/20590/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Жаблінського В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьний І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090008193 від 20.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26 щодо руху коштів по рахунку №26000010363192 відкритому ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12014100090008193 від 20.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп'ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бульвар І.Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення №245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» (код ЄДРПОУ 35122889) переказано з рахунку підприємства №26005013029621, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» №26008010363105 (код ЄДРПОУ 38902786), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн.

В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» (код ЄДРПОУ 38902786) №26008010363105, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок №26006101001752, який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872).

В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847) №26006101001752, відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок №26000010363192, який належить ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, а саме всіх документів, що руху коштів по рахунку №26000010363192, та які перебувають в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилученням, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26 щодо руху коштів по рахунку №26000010363192 відкритому ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498) а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку №26000010363192 за період часу з моменту відкриття рахунку року по 23.09.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498) - договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха