Ухвала суду № 51320589, 04.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/6024/14

№760/21505/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Кісь Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Кісь Д.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 32013110090000245, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенант податкової міліції Кісь Д.В. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення у ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980), що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, буд. 14 документів по взаємовідносинах з ТОВ «Фондова компанія «Нотис» та підприємством-підприємствами якому були передані векселі, емітентом яких являлось ПП «КФ Прометей» (код ЄДРПОУ 30668980) та які в подальшому були погашені перед ТОВ «Фондова компанія «Нотис» в період проведених взаємовідносин в період 2011-2012 рр. в період проведених взаємовідносин в період 2011-2012 рр. в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.12.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110090000245 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «СК «Фінекс» (код ЄДРПОУ 32641358) в період з 01.01.2011 по 31.12.2012 р. придбали через брокерів ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235), ТОВ «М-Брок» (код ЄДРПОУ 22365920), ТОВ «ІК «Холдинг груп» (код ЄДРПОУ 36059593) цінні папери та сформували резервні фонди (виплати по страховим випадкам) за рахунок акцій «фіктивних» підприємств - ПАТ «Лебединська Спеціалізована колона № 11» (код ЄДРПОУ 01527436) та ПАТ «КВІФ» «Горизонт» НВЗТ (код ЄДРПОУ 34002304). Таким чином занизили на прибуток на загальну суму 3893900 грн., що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки за № 187/26-58-22-02-18/32641358 від 16.01.2014 р. складений фахівцями ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим не доведено достатніх підстав ввжати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не надано доказів про призначення і проведення експертизи, а згідно ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 30.07.2014 р. клопотання слідчого частково задоволено та надано слідчому тимчасовий доступ до документів в ПП «КФ Прометей», що за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, буд. 14 по взаємовідносинах з ТОВ «ФК «Нотис» в період 01.01.2011-31.12.2012 р.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Кісь Д.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 32013110090000245, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір