Ухвала суду № 51320536, 12.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5474/14

760/19609/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Чайки О.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Чайки О.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюк В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100130000094 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Чайки О.В. про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983,адреса: Київ вул. Кловський узвіз, 9/2) що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2600900650231 (код валюти 980), я який належить ТОВ «Живий хліб» (код ЄДРПОУ 35234970) за період з 16.01.2012 року по 24.09.2014.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне №32013100130000094 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Алмаз Олма», ТОВ «Дельта Трейд», ТОВ «Еколан», ТОВ «Престижбуд», ТОВ «Бекор Груп», ТОВ "Тренінг-центр «Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон Ко», ТОВ «Компанія "Сельта»,ТОВ «Живий хліб», ТОВ «Сігма Компані», ТОВ «Смарт Сервіс Київ», ТОВ «Талісман Київ», ТОВ «Атлас Компані», ТОВ «Компанія Контроль», ТОВ «ДіджіталТехнолоджі», ПП «Безпека комплекс», ПП «Марсбуд», ТОВ «Відео АРТ», ТОВ «ВікомаТрейд», ТОВ «Юридична компанія «АстраІнвест», ПП «Юридична компанія «Форт», ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент-Стиль», ПП «Лєпта» з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Зокрема, ознаки «фіктивності» ТОВ «Живий хліб» підтверджуються показами осіб, допитаних в якості свідків підчас проведення досудового розслідування, а саме: ОСОБА_10 (ідн код НОМЕР_1) та ОСОБА_11 (ідн код НОМЕР_2).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у ТОВ «Живий хліб» (код ЄДРПОУ35234970) відкрито банківський рахунок №2600900650231 (код валюти 980) у ПАТ «КБ «Правекс-Банк», МФО 321983.

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ «КБ «Правекс-Банк», МФО 321983, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписка про рух грошових коштів по рахунку: №2600900650231 (код валюти 980), щоналежить ТОВ «Живий хліб»; документи щодо відкриття та закриття вказанихрахунківТОВ «Живий хліб»; грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ «Живий хліб».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Живий хліб» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Живий хліб» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «Живий хліб».

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ «Живий хліб», отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАТ «КБ «Правекс-Банк», МФО 321983, у протиправній діяльності ТОВ «Живий хліб», тому мається необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку ТОВ «Живий хліб», отримання готівкових коштів з рахунку, виписок про рух коштів по рахунку ТОВ «Живий хліб».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983) за період з 16.01.2012 року по 24.09.2014 року.

Разом з тим, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983) за період з 16.01.2012 по день підписання слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Мазуру В.М. старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Чайці О.В., та оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983,адреса: Київ вул. Кловський узвіз, 9/2) що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2600900650231 (код валюти 980), я який належить ТОВ «Живий хліб» (код ЄДРПОУ 35234970) за період з 16.01.2012 року по 05.09.2014, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти;договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. А також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № 2600900650231 (код 980), який належить ТОВ «Живий хліб» (код ЄДРПОУ 35234970).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл

на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха