Ухвала суду № 51320509, 24.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/6334/14

№760/22914/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Верхоляк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Верхоляк І.І., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2 класу Хахлюком В.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000034 від 21.08.2014 відносно директора ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.

Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 Державної податкової служби у Київській області по включенню суб'єктів господарювання до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі - Єдиний реєстр) ТОВ «Панда Спецсервіс» включено до Єдиного реєстру в 2013 році.

23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №32013100000000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.

З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 відповідно до умов яких ОСОБА_3 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов'язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: Київська область, Броварський район, село Красилівка, вулиця Басова, 28.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3, будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.

21 серпня 2014 ОСОБА_3 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

22 серпня 2014 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_3 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ «Панда Спецсервіс» спільно з завідуючим складом ОСОБА_4 22.04.2014 передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855).

Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ГУ Міндоходів у Київській області ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності, відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16.07.2014 визнано банкротом.

15.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком - Торг», які перебували у володінні ТОВ «Панда Спецсервіс». В ході огляду документів встановлено, що договір зберігання від 22.04.2014 та акт прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей підписані директором ТОВ «Панда Спецсервіс» (ЄДРПОУ 36958528) ОСОБА_3 та директором ТОВ «Світокм - Торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) ОСОБА_5

В ході досудового слідства встановлено, що колишній директор ТОВ «Світком Торг» ОСОБА_5 користується номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Тому виникла необхідність в отриманні інформації, оскільки в ПрАТ «МТС Україна» може міститься інформація про абонентів мобільного зв'язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, яка у свою чергу надасть можливість встановити місцезнаходження колишнього директора ТОВ «Світком - Торг» ОСОБА_5, а також осіб причетних до неправомірної розтрати товарно-матеріальних цінностей.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання з підстав, викладених у ньому, та просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Так, слідчий наполягає на тому, що інформацію стосовно абонентів вищезазначених номерів телефонів щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_1, НОМЕР_2, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, місцезнаходження, відомості стосовно користувача та оператора, тощо) з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2; відомості про осіб - користувачів абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса реєстрації, паспортні дані) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 р. до 24 год. 00 хв. 21.10.2014 р., надасть можливість встановити місцезнаходження колишнього директора ТОВ «Світком - Торг» ОСОБА_5, а також осіб, причетних до неправомірної розтрати товарно - матеріальних цінностей.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також Апеляційний суд м. Києва в своєму узагальненні судової практики розгляду слідчими суддями клопотань сторін кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до статей 159-166 КПК України від 13.08.2014 р. звертає увагу слідчих суддів і сторін кримінального провадження на неприпустимість задоволення вищезазначених ухвал без дотримання умов, викладених в ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме доведення слідчим неможливості іншими способами довести відомості, що містяться в речах і документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, отже є незрозумілим чи використані слідчим всі можливості.

Слідчий суддя не може погодитися із органом досудового розслідування, представники якого в клопотанні в рамках ст. ст. 161-163 КПК України просять отримати доступ до інформації, що само по собі суперечить зазначеним положенням кримінально-процесуального кодексу України, оскільки тимчасовий доступ надається виключно до речей і документів.

Також є незрозумілим період часу, по який слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Верхоляк І.І., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2 класу Хахлюком В.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір