Ухвала суду № 51319885, 11.06.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/3129/14

№760/11627/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Євпака М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Євпака М.Ю., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником міліції Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535), відкритому в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант міліції Євпак М.Ю. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення і отримання відомостей по залишку грошових коштів ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535) по банківському рахунку №2600000012911 відкритого в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) станом на 03.04.2013 р. та 16.04.2014 р., а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535) №2600000012911 в електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) суми та часу надходження, перерахування і видачі коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 16.04.2014 р., мотивуючи це тим, що в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) є відкритий рахунок ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2013 року внесено до ЄРДР кримінальне провадження за №320131100200000033 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим слідством в кримінальному провадженні встановлено, що підприємства ТОВ "Теш", ТОВ "Юна Трейд", ДП "Балу", ТОВ "Прімум Компані", ТОВ "Скомп", ТОВ "Айрісс", ТОВ "Детемо", ТОВ "Маркітант Груп, ТОВ "Імортель Груп", ТОВ "РА Лоцман", МПП "Фірма Андромеда", ТОВ "БК Палаццо", ТОВ "ВКФ Мілано", ТОВ "Аудиторська фірма "Компроміс-Аудит" та ТОВ "Новий Градь" фактично фінансово-господарської діяльності не здійснюють та виробничих потужностей не мають.

03.04.2013 року співробітниками ГВПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС в межах кримінального провадження №32013110090000086 (в подальшому об'єднане з кримінальним провадженням №32013100200000033 від 28.02.2013) проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 10 в ході якого вилучено печатку підприємства ТОВ "Теш" (код ЄДРПОУ 38256514), ТОВ "Юна Трейд" (код ЄДРПОУ 38256535), ДП "Балу" (код ЄДРПОУ 31200601), ТОВ "Прімум Компані" (код ЄДРПОУ: 37779105), ТОВ "Скомп" (код ЄДРПОУ 38256357), ТОВ "Айрісс" (код ЄДРПОУ 38256526), ТОВ "Детемо" (код ЄДРПОУ 37563821), ТОВ "Маркітант Груп (код ЄДРПОУ 37866462), ТОВ "Імортель Груп" (код ЄДРПОУ 31663229), ТОВ "РА Лоцман" (код ЄДРПОУ 37696574), МПП "Фірма Андромеда" (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ "БК Палаццо" (код ЄДРПОУ 31748459), ТОВ "ВКФ Мілано" (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ "Аудиторська фірма "Компроміс-Аудит" (код ЄДРПОУ 32770202) та ТОВ "Новий Градь" (код ЄДРПОУ 37779084).

Так, в ході оперативно-розшукових заходів співробітниками СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що реквізити, печатки, документи, предмети та речі підприємств використовують гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які тривалий час надають послуги конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, використовуючи СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Теш", ТОВ "Юна Трейд", ДП "Балу", ТОВ "Прімум Компані", ТОВ "Скомп", ТОВ "Айрісс", ТОВ "Детемо", ТОВ "Маркітант Груп, ТОВ "Імортель Груп", ТОВ "РА Лоцман", МПП "Фірма Андромеда", ТОВ "БК Палаццо", ТОВ "ВКФ Мілано", ТОВ "Аудиторська фірма "Компроміс-Аудит" та ТОВ "Новий Градь", що створені з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на неправомірне збільшення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат у суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів даних підприємств.

Так, відповідно до ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 01.04.2013р., на банківський рахунок №2600000012911 ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535) в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) 03.04.2013 р. накладено арешт.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення і отримання відомостей по залишку грошових коштів ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535) по банківському рахунку №2600000012911 відкритого в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) станом на 03.04.2013 р. та 16.04.2014 р., а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535) №2600000012911 в електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) суми та часу надходження, перерахування і видачі коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 16.04.2014р.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Євпаку Михайлу Юрійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення і отримання відомостей по залишку грошових коштів ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535) по банківському рахунку №2600000012911 відкритого в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) станом на 03.04.2013 р. та 16.04.2014 р., а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Скомп» (код ЄДРПОУ 38256357) №26009300003856 в електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) суми та часу надходження, перерахування і видачі коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 16.04.2014р. з можливістю ознайомитися з ними та отримати належно засвідчені копії.

Строк дії ухвали до 10.07.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір