Ухвала суду № 51319769, 11.06.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/3289/14

№760/12043/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Новосельського С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Новосельського С.І., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником міліції Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант міліції Новосельський С.І. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, буд. 41, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), довіреностей на представлення інтересів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), кореспонденції, в якій ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753) фігурують за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753) були зареєстровані відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та документів щодо подальшої перереєстрації ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), мотивуючи це тим, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби знаходяться документи ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.07.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110090000160 з правовою кваліфікацією за 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно акту №140/22.4-13/36629905 від 20.06.2013 року документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГРАНІТ-09» (код ЄДРПОУ: 36629905) складеного ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС та матеріалів дослідчої перевірки, проведеної співробітниками ГВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС, встановлено, що службові особи ТОВ «ГРАНІТ - 09» (директор - ОСОБА_4, головний бухгалтер - ОСОБА_5 порушивши п.187.1 ст.187 Податкового Кодексу від 02.12.2010 №2755-VI занизили належну до сплати в бюджет суму податку на додану вартість в розмірі 3' 998' 178 грн. В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Екім» (код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Екім 1» (код ЄДРПОУ 38183085), ПП «Граніт», ТОВ «Датли», ТОВ «ДМИП», ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «НАР12» (код ЄДРПОУ 37938883), ТОВ «А.М.Д Груп» (код ЄДРПОУ 38746861), ТОВ «Компанія Форстрейд» (код ДРПОУ 38536446), ТОВ «Емті Груп» (код ЄДРПОУ 38441721), ТОВ «Деніз 13» (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ «Профінвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Юніфрутс» (код ЄДРПОУ 38466919), ТОВ «Сатурн» (код 38591019), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «М-2012» (код ЄДРПОУ 38011176), ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ" (код ЄДРПОУ 25387738), ПП «Грін» (код ЄДРПОУ 36406617), ПП «Гринн» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Доллі Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ТОВ «Перапластік Україна», ТОВ «ОТФ Інвест» (код ЄДРПОУ 38389619), ТОВ «Дакаса» (код ЄДРПОУ 38237465), ТОВ «Фруткомпані» (код ЄДРПОУ 38587396), ПП «Інвасервіс» (код ЄДРПОУ 25387738), ТОВ «Трейдекспорт 12» (код ЄДРПОУ 38447849), ТОВ «Імтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38547018), ТОВ "АЗ "Фрукт" (код ЄДРПОУ 38441632), ТОВ "Трейдекспорт -12" (код ЄДРПОУ 38447849), ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786), ТОВ "Лендер Альянс" (код ЄДРПОУ 38882660), здійснюють імпорт овочів та фруктів, які в подальшому реалізуються приватним підприємцям міста Києва (початковим замовникам), розрахунки за які відбувається у готівковій формі. Реалізація у своїй податковій та бухгалтерській звітності здійснюється на адресу «транзитних» підприємств з мінімальною націнкою, у яких в подальшому здійснюється продаж різних видів продукції крім фруктів, тобто відбувається «обрив».

Також встановлено, що ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності створила ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ "Компар Ком" (код ЄДРПОУ 38488492), ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та переєструвала на своє ім'я ТОВ "Пейнт Сервіс" (код ЄДРПОУ 32732722), ПП "Науково-виробнича компанія "Олімпія-Центр" (код ЄДРПОУ 31349599), ТОВ "Ресурс Агротрейд" (код ЄДРПОУ 32979277), ТОВ "ТПК "Форте" (код ЄДРПОУ 37312530), ТОВ "Транс Транзіт" (код ЄДРПОУ 35817578), ТОВ "Фірма "Мак" (код ЄДРПОУ 32421940).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів документів на підставі яких ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753) були зареєстровані відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 41, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), довіреностей на представлення інтересів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), кореспонденції, в якійТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753) фігурують за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753) були зареєстровані відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та документів щодо подальшої перереєстрації ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753).

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ до документів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753) які знаходятьсяу володінні Головного управління юстиції у м. Києві, а саме у відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753), довіреностей на представлення інтересів ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753) та інших документів, на підставі яких ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753) були зареєстровані відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та документів щодо подальшої перереєстрації ТОВ "Віканта Груп" (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ "Голден Пікс" (код ЄДРПОУ 38448753).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 10.07.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

У разі не виконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: С.І. Кушнір