Ухвала суду № 51319638, 03.06.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/11503/14

№760/3074/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Бовкуна Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) відкритих в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві капітан міліції Бокун Є.А. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником Грунським О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) відкритих в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, надавши доступ до оригіналів документів ТОВ «ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) по банківському рахунку №26007011004943 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме до реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб підприємства, документів про організаційно-правову структуру підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття (закриття) рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та підприємством, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) №26007011004943 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритому в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, мотивуючи це тим, що в ПАТ «БТА Банк» є відкритий рахунок ТОВ «ЦСБ «Профі» відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ТОВ «ЦСБ «Профі» знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.08.2013 року внесено до ЄДРДР кримінальне провадження №32013110090000179 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Лідер Форм Компані» (код ЄДРПОУ 38905483), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Аквіта Нова Союз» (код ЄДРПОУ 38463677), ТОВ «ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349), ТОВ «Сі Оф Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 35945298), ТОВ «Укрпрофгарант» (код ЄДРПОУ 38193308), ТОВ «Авалон Капітал» (код ЄДРПОУ 38077661), ТОВ «Авалон 5» (код ЄДРПОУ 37783792), ТОВ «Скап Холдінгс» (код ЄДРПОУ 34715960), ТОВ «Енергософт- 3» (код ЄДРПОУ 37856960), ТОВ «Сирена трейд» (код ЄДРПОУ 33941752), ТОВ «Технопром- 7» (код ЄДРПОУ 37516130), ТОВ «Енергозбут- 5» (код ЄДРПОУ 37856975), ТОВ «НВК «Дакмас» (код ЄДРПОУ 33060784), ТОВ «Мульті-керам» (код ЄДРПОУ 21609308), ПП «Фінн 9» (код ЄДРПОУ 37887047), ТОВ «Львівська площа» (код ЄДРПОУ 22929558), ТОВ «Альва БК» (код ЄДРПОУ 38123728), ТОВ «Адіго» (код ЄДРПОУ 36476574), ТОВ «Фітікон-Т» (код ЄДРПОУ 37688013), ТОВ «Воліра» (код ЄДРПОУ 38050021), ТОВ «Трейдтім» (код ЄДРПОУ 38889928), ТОВ «Інвест-Трейд-Лайн» (код ЄДРПОУ 38566952), ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 6265019 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) використовувався рахунок №26007011004943 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритий в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів документів ТОВ ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) відкритих в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів ТОВ ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) відкритих в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75 просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, з можливістю їх виїмки, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75 по банківському рахунку №26007011004943 (українська гривня, долар США, ЄВРО), з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, а саме до реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб підприємства, документів про організаційно-правову структуру підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349) №26007011004943 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритому в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, за період з 20.03.2013 р. по 02.06.2014 р. (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 02.07.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на страшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір