Ухвала суду № 51319532, 16.05.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/2549/14

№760/9600/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І. за участю секретаря судових засідань Загородньої І.С., слідчого Шуліки А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки А.О., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу Коновод В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання страшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки А.О. про надання тимчасового доступу до документів та речей, з можливістю вилучення оригіналів документів і речей (матеріальних носіїв), які знаходяться у представників та службових осіб ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883), що стосуються продажу та придбання у 2010-2013 роках наступних цінних паперів: код цінних паперів - UA4000050678, назва емітенту - ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЗНПВІФ «Даліз-Стандарт»), код ЄДРПОУ емітента 34938583; код цінних паперів - UA4000090989, назва емітенту - ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЗНПВІФ «Даліз-Еквіті»), код ЄДРПОУ емітента 34938583, зокрема: договори з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов укладених договорів; банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) за отримані цінні папери; податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини, актів прийому-передачі цінних паперів між ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) та контрагентами; розпоряджень на проведення облікової операції по рахункам у цінних паперах; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) цінних паперів.

Слідчий вказує на те, що у представників та службових осіб ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.03.2013 року внесено до Єдиного державного реєстру досудових розсідувань кримінальне провадження за №32013100200000041 за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ «Фасадрем-Сервiс» (код 31663124), ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939), ТОВ «Бiзнес Консалт Плюс» (код 38262250), ТОВ «Вiкл Рента-Склад» (код 37956563), ТОВ «Промпродсклад-Трейдiнг» (код 37956542), ТОВ «Компанiя «Вiлеон» (код 37770914), ТОВ «Мевiк 2011» (код 37770982), ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558), ТОВ «Бiловiта Сервiс» (код 37770923), ТОВ «Регiон Монтаж Механiка» (код 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код 37244618), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) та гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.

Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), встановлено, що за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку ОСОБА_4, відкритого в ПАТ «Радикал Банк», було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».

Готівкові кошти з рахунку ОСОБА_4 знімались ним особисто через касу ПАТ «Радикал Банк», розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Джерелом походження коштів, за період з 03.09.2012 по 01.02.2013, на рахунку НОМЕР_2, відкритого ОСОБА_4 в ПАТ «Радикал Банк», та які, в подальшому, знімалися готівкою, були кошти, отримані з рахунків відкритих ТОВ «Форбс Капітал» в тій же банківській установі, на загальну суму 39,15 млн. грн. в якості оплати за інвестиційні сертифікати.

18.02.2014 року за вказаною адресою проведено обшук та знайдено документи щодо господарської діяльності гр. ОСОБА_4 Відповідно до даних документів та пояснень гр. ОСОБА_4, якого допитано 18.02.14 встановлено, що інвестиційні сертифікати, які в подальшому були реалізовані ТОВ «Форбс Капітал», були придбані на протязі 2011-2013 років у ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883). Загальна сума придбаних цінних паперів більше 40 млн. грн.

Фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) щодо проведених фінансових операцій із придбання інвестиційних сертифікатів, які були реалізовані гр. ОСОБА_4 (код інн. НОМЕР_1) будуть мати доказове значення та свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 214 КПК України встановлено імперативне правило, відповідно до якого тільки після внесення відповідних відомостей до ЄРДР можливо розпочати досудове розслідування.

В матеріалах клопотання і кримінального провадження відсутні відомості про наявність кримінального провадження щодо ТОВ Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код ЄДРПОУ 35480883).

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів, які слідчий просить вилучити у представників та службових осіб ТОВ Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код ЄДРПОУ 35480883).

Крім того, слідчий, окрім надання тимчасового доступу до речей та документів у представників та службових осіб ТОВ Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код ЄДРПОУ 35480883) просить надати дозвіл на вилучення речей та оригіналів документів, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.

Також з матеріалів клопотання не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю що клопотання є не обґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки А.О. про надання тимчасового доступу до документів та речей, з можливістю вилучення оригіналів документів і речей (матеріальних носіїв), які знаходяться у представників та службових осіб ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір