Ухвала суду № 51315363, 25.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34986/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюка П. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

22.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюка П. А., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Недільком С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110000000402 від 02.09.2015, за фактом перевищення службових повноважень працівниками Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області при проведені обшуку 27.08.2015 за адресою: АДРЕСА_1, яке супроводжувалось насильством, погрозою застосування насильства та зброї, щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4, 28.08.2015 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий представившись Борисом та в телефонній розмові запропонував надати інформацію про імена людей, котрі «замовили» вказане кримінальне провадження за винагороду в розмірі 5000 тис. грн. Після вказаної розмови ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та невідомий на ім'я Борис повідомив йому номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потрібно було скинути грошові кошти. 29.08.2015 о 01:24:32 ОСОБА_4 перерахував на інший картковий рахунок НОМЕР_1 (Transaction id: 2015.08.29 00:14:21Onleffac869-086c-41ed-9e54-9caf0c948f92), який Борис повідомив йому в телефонній розмові безпосередньо перед переказом коштів в розмірі 4 965 грн. (комісія 34, 95 грн.) про, що свідчить чек КБ ПАТ «Приватбанк» про переказ вказаної суми. Після вказаного переказу, невідомий на ім'я Борис надав відповідну інформацію ОСОБА_4 про «замовника» кримінального провадження в рамках якого був проведений обшук приватному будинку, що належить на праві власності ОСОБА_3, за адресою АДРЕСА_1.

Рапортом заступника начальника УВБ в Київській області ДВБ МВС України Євлапієва О. А., що наданий старшим слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюком П. А. суду, повідомлено, що власником карткового рахунку НОМЕР_1 є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., виданий 19.07.2013 паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 Обухівським МВ ГУ МВС України в Київській області, що проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ПриватБанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюку П.А. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», (код ЄДРПОУ 14360570) який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо банківської картки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., а саме:

- до банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2, у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, з дня відкриття рахунків по 25.09.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 25.09.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та призначення відправлення коштів та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 25.09.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 25.09.2015;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по 25.09.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/34986/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому Семенюку П. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова