Ухвала суду № 51315322, 14.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33680/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Лабусюк Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенант міліції Лабусюк Ю.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенант міліції Лабусюк Ю.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва тапідтримання державного обвинуваченняу кримінальних провадження щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України Жупіним О.С., про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві власності належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які свідчать про його причетність до вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Згідно довідки отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 зареєстрований за ОСОБА_4.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документування злочинної діяльності організованої групи створеної з метою вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, відшукання знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, під час розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Лабусюк Ю.М. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанту міліції Лабусюк Ю.М. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві власності належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які свідчать про його причетність до вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, а саме: документів, які стосуються створення та діяльності ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомані» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам цих підприємств з його контрагентами за періоду з моменту створення по теперішній час, рукописних та друкованих записів, що містять інформацію про створення та діяльність зазначених підприємств, осіб, причетних до їх створення та діяльності, у тому числі і членів організованої групи (чорнових записів), печаток і штампів вказаних підприємств, носіїв електронної інформації, у тому числі мобільних телефонів, які використовувались та використовуються для вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети, речі та документи, що свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_3 у тому числі і знаряддя та засоби вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом та майно, яке було здобуте в результаті їх вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 33680/15-к

Прим.2 - наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України лейтенант міліції Лабусюк Ю.М.

Виконавець: Остапчук Т.В.

14.09.2015