Ухвала суду № 51309621, 16.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.09.2015 Справа № 554/9459/15-к

Провадження № 1-кс/554/5934/2015

УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2015 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Коробковій О.О.,

за участю слідчого Калініна М.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітана міліції Калініна М.В. про проведення обшуку, -

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120151170000000624, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.07.2015 рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Протягом 2011-2014 років службові особи Котелевської селищної ради та службові особи ПФ "Корнет-2" внесли завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів фактично виконаних робіт до Актів приймання виконаних будівельних робіт щодо реконструкції дитячого садка "Пролісок", на підставі яких на рахунки ПФ "Корнет-2" перераховано бюджетних коштів на загальну суму понад 5 млн. грн.. У подальшому службові особи ПФ "Корнет-2" шляхом проведення безтоварних операцій, протягом 2011-2014 років перерахували грошові кошти на суму близько 5 млн. гривень на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ "НВП ТЕХНОЛОДЖИ" (код 37387061), ТОВ "СПЕЦПІДРЯД СЕРВІС" (код 37634001), ПП "АСТАРТА ТРЕЙД-М" (код 38170799).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2011 року між Котелевською селищною радою в особі в.о. селищного голови ОСОБА_2 (Замовник) та між Приватною фірмою «Корнет 2» в особі директора ОСОБА_3 (Учасник) було укладено договір, про те, що Учасник зобов'язується на свій ризик за завданням Замовника у 2011 році виконати роботи, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи: «Реконструкція дитячого садка «Пролісок» в смт. Котельва Котелевського району Полтавської області. Ціна договору склала 4 900 000, 00 грн., у тому числі: ПДВ - 816667,00 грн. В подальшому на рахунок ПФ «Корнет 2» було перераховано грошові кошти.

Відповідно до даних ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області приватне підприємство приватна фірма «Корнет 2» (код ЄДРПОУ 31801281) зареєстрована 21.01.2002, номер державної реєстрації 15881070002009943, обліковується в ДПІ м. Полтава, адреса реєстрації: Полтавська область, Октябрський район, вул. Грушевського, будинок 1, квартира (офіс) 110. Керівником з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час являється ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), головний бухгалтер ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2).

Відповідно до оперативної інформації ОСОБА_3, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 за місцем свого проживання може зберігати оригінали бухгалтерських документів підприємства, щодо виконання робіт по реконструкції дитячого садка «Пролісок».

Для повноти та об'єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування фактів зазначених вище, виникла необхідність у відшуканні та вилученні матеріальних носіїв інформації, оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності ПФ «Корнет 2» (код ЄДРПОУ 31801281) за фінансово-господарськими правовідносинами ПФ «Корнет 2» з ТОВ «НВП «Технолоджи» (код ЄДРПОУ 37387061), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 38170799), Котелевською селищної радою (код ЄДРПОУ 13955812) та іншими контрагентами, які поставляли товари, роботи чи послуги по реконструкції дитячого садка «Пролісок», що в смт. Котельва Полтавської області, за період часу з 2011-2014 рік.

Указані документи та матеріальні носії інформації можуть зберігатися за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3, за адресою АДРЕСА_1.

Відшукання та вилучення оригіналів зазначених документів та матеріальних носіїв інформації є необхідним для проведення в подальшому судово-економічної, технічної, та почеркознавчої експертиз, їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об'єктивному дослідженню обставин кримінального провадження.

Відомості, які містяться у вказаних документах та матеріальних носіях інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами (речові докази, документи) під час судового розгляду.

Указані документи та матеріальні носії інформації містять відомості про протиправну діяльність службових осіб ПФ «Корнет 2», а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх приховування від органів досудового розслідування, у тому числі шляхом знищення.

Надання дозволу на тимчасовий доступ до речових доказів та документів може призвести до їх втрати чи внесення змін,а тому їх відшукання та вилучення можливо лише шляхом проведення обшуку.

Вилучення копій примірників зазначених документів буде перешкоджати установленню автора документу та особи, яка його видала.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 107, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітану міліції Калініну М.В. дозвіл на проведення обшуку об'єкту нерухомості - житлової квартири, що за адресою: АДРЕСА_2, яка відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_5, та в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення матеріальних носіїв інформації, оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності ПФ «Корнет 2» (код ЄДРПОУ 31801281) за фінансово-господарськими правовідносинами ПФ «Корнет 2» з ТОВ «НВП «Технолоджи» (код ЄДРПОУ 37387061), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 38170799), Котелевською селищною радою (код ЄДРПОУ 13955812) та іншими контрагентами, які поставляли товари, роботи чи послуги по реконструкції дитячого садка «Пролісок», що в смт. Котельва, Полтавської області, за період часу з 2011-2014 рік.

Зобов'язати старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітана міліції Калініну М.В. перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє приміщенням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська