Ухвала суду № 51309554, 04.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.09.2015 Справа № 554/11968/15-к

Провадження № 1-кс/554/5545/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015170300000370 від 18.03.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння засновником та керівником ПП «Українська зерноторгова компанія» ОСОБА_2 чужим майном, шляхом перерахування грошових коштів отриманих від реалізації сільськогосподарської продукції на рахунки субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

Установлено, що 06.08.2008 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості та зареєстровано ПП «Українська зерноторгова компанія», керівником та співзасновником якого являється ОСОБА_2, ідентифікаційний код 36066312, юридична та фактична адреса місцезнаходження м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 1, предметом діяльності якого являється оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

Так, ОСОБА_2 на території м. Полтава та Полтавської області організував незаконну діяльність по закупівлі сільськогосподарської продукції не власного виробництва за готівкові кошти, без оформлення будь-яких документів бухгалтерського та податкового обліків, яку в подальшому реалізовує та експортує до країн Прибалтики та Узбекистану, як таку, що вирощена на орендованих ним земельних ділянках.

Також, ОСОБА_2, з метою прикриття своїх протиправних дій використовує ряд субєктів господарювання, в тому числі ПП «Українська зерноторгова компанія», де останній являється засновником та керівником, а також ТОВ «Браксіс-Полтава», відомості про яке 11.03.2013 року внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», керівником якого являється колишній підлеглий ОСОБА_2, а саме ОСОБА_3, ідентифікаційний код 3861035, юридична та фактична адреса місцезнаходження м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9, предметом діяльності якого є аналогічна продукція до ПП «Українська зерноторгова компанія» та територія, де знаходиться ТОВ «Браксіс-Полтава» належить батькові ОСОБА_2 ОСОБА_4

Реалізація сільськогосподарської продукції ОСОБА_2 здійснюється переважно через елеватори, що належать ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Українське зерно» та ТОВ СП «Нібулон», а отримані від цього кошти, з метою подальшої конвертації в готівкову форму переводяться на рахунки субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази підтвердження перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Браксіс-Полтава», на розрахункові рахунки субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даних субєктів господарювання та цільового використання даних коштів, у звязку із чим необхідноознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Браксіс-Полтава», (код ЄДРПОУ 38610351): №26004210334515 та №26059210334515 що були відкриті в ПАТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984, знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 01.01.10 по 31.07.15.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Браксіс-Полтава», можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ТОВ «Браксіс-Полтава», (код ЄДРПОУ 38610351): №26004210334515 та №26059210334515, що були відкриті в ПАТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984, знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 107-А), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, за період часу 01.01.10 по 31.07.15.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська