Ухвала суду № 51309539, 14.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.09.2015 Справа № 554/8766/15-к

Справа № 554/8766/15-к

Провадження № 1-кс/554/5759/2015

УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2015 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Коробковій О.О.,

за участю слідчого Колганова А.О.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Колганова А.О. про проведення обшуку, -

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015170000000605, за фактом привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.06.2015, на підставі вмотивованого рапорту начальника УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області Кругляка К.Б., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що протягом 2011-2014 років службові особи ТОВ «Торгова Компанія «Влів», за попередньою змовою з розпорядниками бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, укладали договори на поставку автомобілів спеціального призначення та в подальшому, шляхом підробки видаткових накладних на поставку автомобілів в адресу бюджетних підприємств, установ, організацій, привласнювали бюджетні кошти, які надходили від розпорядників в якості оплати за автомобіль. У послідуючому, спеціальна техніка фактично бюджетним установам та підприємствам не надходила, хоча документально оформлювалось її прийняття на баланс. Проведено 14 удаваних фінансово-господарських операцій з розпорядниками бюджетних коштів Полтавської області, внаслідок чого завдано збитків державі.

Установлено, що у 2012 році, органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами Полтавської області, на виконання Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», призначено відкриті торги з приводу закупівлі автомобіля спеціального призначення (сміттєзбирач).

У подальшому, за результатами проведених конкурсних торгів, службовими особами Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, Шишацької селищної ради Шишацького району Полтавської області, КП «Гадяч-Житло», КП «Каштан» м. Пирятин, КП «Оржиця - водоканал» прийнято пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова Компанія «ВЛІВ» (код ЄДРПОУ 33180598), щодо закупівлі за кошти місцевого бюджету автомобілів спеціального призначення (сміттєзбирач) по одному для кожного розпорядника бюджетних коштів.

Після чого, у 2012 році, між розпорядниками бюджетних коштів та товариством з обмеженою відповідальністю «Торгова Компанія «ВЛІВ» укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, відповідно до якого вказане підприємство зобов'язується поставити замовникам товар до кінця 2012 року, а саме: автомобіль спеціального призначення (сміттєзбирач), всього в кількості 5 штук, а замовники - прийняти та оплатити 1 609 502 грн. за даний товар.

На виконання умов договорів службові особи ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ» надали Щербанівській сільській раді Полтавського району Полтавської області, Шишацькій селищній раді Шишацького району Полтавської області, КП «Гадяч-Житло», КП «Каштан» м. Пирятин, КП «Оржиця - водоканал» рахунки - фактури, на підставі чого Покупець платіжними дорученнями провели оплату за товар.

У подальшому, ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ» автомобілі спеціального призначення (сміттєзбирач) - в кількості 5 штук, на адресу розпорядників бюджетних коштів поставлені не були, з причин, які потребують детального дослідження та надання правильної правової оцінки.

Згідно наявних баз даних Державної фіскальної служби України засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Установлено, що фактичне місцезнаходження товариства ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ», його виробничих потужностей знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64 «А».

Вказана адреса зазначена в усіх договорах укладених між розпорядниками бюджетних коштів та ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ», а також в інших офіційних документах, таких як: договір № 79/411 від 14 грудня 2012 року про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти між Щербанівською сільською радою Полтавської області та ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ», щодо придбання смітєзбирача на базі ГАЗ 3309, договорі № 75/382 від 14 грудня 2012 року на закупівлю товару за державні кошти між Шишацькою селищною радою Полтавської області та ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ», щодо придбання смітєзбирача на базі ГАЗ 3309, додатках до вказаних договорів, специфікацій, додаткових угодах про відповідальне збереження, актах приймання - передачі товару. Також у ході здійснення господарської діяльності ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ» надсилала та приймала кореспонденцію, де вказувала поштову адресу по вул. Київській, 64 «А» у м. Кременчук, Полтавської області, крім того направлено рахунки - фактури, до сплати грошових коштів на адресу ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ» по вул. Київській, 64 «А» у м. Кременчук, Полтавської області. Дана адреса вказувалась у відповідних рішеннях судів, тобто є підстави вважати, що фактичне місцезнаходження товариства ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ», його виробничих потужностей знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64 «А».

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні оперативним шляхом установлено, що первинні бухгалтерські документи ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ» за період з 2011 року по теперішній час можуть знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64 «А».

Крім того, за наявною оперативною інформацією, службові особи ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ» висловлювали наміри припинити діяльність підприємства, знищити або сховати документи господарської діяльності товариства у випадку звернення правоохоронних органів по питаннях надання для перевірок документів з продажу автомобілів спеціального призначення.

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим шляхом не можливо отримати достовірну інформацію та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ», які мають суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: документи, що стосуються купівлі - продажу автомобілів, документи щодо реалізації товарів, договори, акти прийому-передачі, договори відповідального збереження, специфікація, платіжні доручення прибуткові (видаткові) накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки аналітичного бухгалтерського обліку, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, довіреності, касові чеки, касова книга, головна книга у період з 01.01.2011 р. по теперішній час, носії електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій, грошові кошти отримані від вказаних незаконних операцій, тобто здобуті злочинним шляхом, посадові обов'язки, накази про призначення, штатний розпис працівників, документи, щодо участі у конкурсних торгах, технічні паспорти та інші документи, що підтверджують наявність автомобіля.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, без документального підтвердження.

Окрім цього, постала необхідність у вилученні саме оригіналів вищезазначених документів, у зв'язку з подальшим призначенням відповідних судових експертиз.

Для своєчасного вилучення вказаних вище документів, які мають значення для досудового розслідування та з метою запобігання зміни і знищення документів, необхідно провести обшук в приміщенні ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64 «А».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Колганову А.О. дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які фактично займає ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ» (код ЄДРПОУ 33180598) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64 «А» з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Торгова Компанія «ВЛІВ», а саме: документів, що стосуються купівлі - продажу автомобілів, документів щодо реалізації товарів, договори, акти прийому-передачі, договори відповідального збереження, специфікації, платіжні доручення, прибуткові (видаткові) накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки аналітичного бухгалтерського обліку, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, довіреності, касові чеки, касова книга, головна книга у період з 01.01.2011 р. по теперішній час, носії електронної інформації, комп'ютерна техніка на яких містяться відомості про проведені операції та інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій, посадові обов'язки, накази про призначення, штатний розпис працівників, документи, щодо участі у конкурсних торгах, технічні паспорти та інші документи, що підтверджують наявність або відсутність автомобілів на балансі товариства.

Зобов'язати слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Колганова А.О. перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє приміщенням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська