Ухвала суду № 51309420, 16.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.09.2015 Справа № 554/6361/15-к

Провадження № 1-кс/554/5790/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000012 від 11.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

У період 2012-2015 рр. службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 38313975), ПП «Кремсталь», ТОВ «УПСК Діамент», ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» та ПП «Партнер Транс» відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Скай-Девелопмент», ТОВ «ТДТП», ТОВ «Стоун Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38451572), ТОВ «Агенція Простір» (код ЄДРПОУ 33159985), ТОВ «Укртрейдбуд» (код ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526), ТОВ «Протектід» (код ЄДРПОУ 39124345), ПП «Водолій 14», ТОВ «Буд-Ін-Сервіс», ТОВ «Промітей-ТЛ», ПП «Ексім-Басіс», ТОВ «Сейв Тайм», ТОВ «Інвест Консалт Компані», ПП «Голд Сервіс», ТОВ «Адаферон», ПМП «Домінанта», ТОВ «Кепітал Хауз», ТОВ «Мега Пром», ПП «Строймонтаж ЛМЛ», ТОВ «Метакомп», ПП «Кремресурс»,ТОВ «Белтікс»,ТОВ «Рубінто»,ТОВ «Тайгер інжиніринг», ТОВ «Регіон інжиніринг», ТОВ «Анонсер ТОРГ», ТОВ «ОСОБА_2 Плюс», ТОВ «Ол Торг», ТОВ «Мастербілд», ТОВ «Оберон Торг», ТОВ «Лікон-С», ТОВ «Кронос Груп», ТОВ «Аланберг», ТОВ «Гранд Прайс», ТОВ «Валіот Компані», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Етек Сервіс», ТОВ «Гео-Ленд Лімітед», ТОВ «Дімайтід», ТОВ «Вельф Дім», ТОВ «Форест АП», ТОВ «ПА.З.Л.», ТОВ «Юсон-груп», ТОВ «Мірадоні», ТОВ «Такт», ТОВ "Поладіс - Монтаж", ТОВ "Строй ОСОБА_3", ТОВ «Фай Торг», ТОВ «Відар ТД», ТОВ «Велор Інвест», ТОВ «Лантиком», ТОВ «Крокус Прайм» внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

У подальшому встановлено, що ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526) та ТОВ «Протектід» (код ЄДРПОУ 39124345) знаходяться на податковому обліку у ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ «Укртрейдбуд» (код ЄДРПОУ 38291653) у Лівобережній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ «Агенція Простір» (код ЄДРПОУ 33159985) у ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, ТОВ «Стоун Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38451572) у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, у звязку з чим, службові особи підприємств всі реєстраційні документи подавали до реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526), ТОВ «Протектід» (код ЄДРПОУ 39124345), ТОВ «Укртрейдбуд» (код ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Агенція Простір» (код ЄДРПОУ 33159985), ТОВ «Стоун Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38451572) за період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526), ТОВ «Протектід» (код ЄДРПОУ 39124345), ТОВ «Укртрейдбуд» (код ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Агенція Простір» (код ЄДРПОУ 33159985), ТОВ «Стоун Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38451572) за період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік та можливість виготовлення копій з оригіналів документів в приміщенні реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість виготовлення копій з оригіналів документів надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська