Ухвала суду № 51309338, 18.01.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.01.2013 Справа № 1622/17225/2012

Провадження № 1-кс/554/39/2013

УХВАЛА

Іменем України

18.01.2013 слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів,

встановила:

Ухвалою слідчого судді від 14.01.2013 року задоволено клопотання заступника начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів та надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахунку №26008000010349 ТОВ Феніксбуд - М(код ЄДРПОУ 36984652), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київської філії ПАТ Мегабанк(м.Полтава, вул.Б.Хмельницького, 64; МФО 380117), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ Феніксбуд - М(код ЄДРПОУ 36984652);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 09.08.2011 року по 19.11.2012 року, а також надано дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій, а також інших документів по рахунку №26008000010349 ТОВ Феніксбуд - М(код ЄДРПОУ 36984652) за період з 09.08.2011 року по 19.11.2012, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київської філії ПАТ Мегабанк(м.Полтава, вул.Б.Хмельницького, 64; МФО 380117).

В ухвалі суду допущена описка в адресі місцезнаходження Київської філії ПАТ Мегабанк.

У судове засідання сторони не зявилися.

Відповідно до ч.1 ст. 379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому засіданні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Виправити описку, допущену в ухвалі слідчого судді від 14.01.2013 року за клопотанням заступника начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів, зазначивши адресу місцезнаходження Київської філії ПАТ Мегабанк: вул. Б.Хмельницького, 64, м.Київ.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_2