Ухвала суду № 51309280, 16.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.09.2015 Справа № 554/6361/15-к

Провадження № 1-кс/554/5789/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000012 від 11.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

У період 2012-2015 рр. службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 38313975), ПП «Кремсталь», ТОВ «УПСК Діамент», ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» та ПП «Партнер Транс» відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Скай-Девелопмент», ТОВ «ТДТП», ТОВ «Стоун Девелопмент», ТОВ «Агенція Простір», ТОВ «Укртрейдбуд», ТОВ «Будкапіталгруп», ТОВ «Протектід», ПП «Водолій 14», ТОВ «Буд-Ін-Сервіс», ТОВ «Промітей-ТЛ», ПП «Ексім-Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), ТОВ «Сейв Тайм», ТОВ «Інвест Консалт Компані», ПП «Голд Сервіс», ТОВ «Адаферон», ПМП «Домінанта», ТОВ «Кепітал Хауз», ТОВ «Мега Пром», ПП «Строймонтаж ЛМЛ», ТОВ «Метакомп», ПП «Кремресурс»,ТОВ «Белтікс»,ТОВ «Рубінто»,ТОВ «Тайгер інжиніринг», ТОВ «Регіон інжиніринг», ТОВ «Анонсер ТОРГ», ТОВ «ОСОБА_2 Плюс», ТОВ «Ол Торг», ТОВ «Мастербілд», ТОВ «Оберон Торг», ТОВ «Лікон-С», ТОВ «Кронос Груп», ТОВ «Аланберг», ТОВ «Гранд Прайс», ТОВ «Валіот Компані», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Етек Сервіс», ТОВ «Гео-Ленд Лімітед», ТОВ «Дімайтід», ТОВ «Вельф Дім», ТОВ «Форест АП», ТОВ «ПА.З.Л.», ТОВ «Юсон-груп», ТОВ «Мірадоні», ТОВ «Такт», ТОВ "Поладіс - Монтаж", ТОВ "Строй ОСОБА_3", ТОВ «Фай Торг», ТОВ «Відар ТД», ТОВ «Велор Інвест», ТОВ «Лантиком», ТОВ «Крокус Прайм» внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так встановлено, що службові особи ПП «Ексім-Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913) при здійсненні фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовували розрахункові рахунки №26002033916001 (Українська гривня), №26002033916001 (Долар США), відкриті у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП «Ексім-Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), які становлять банківську таємницюі можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження, в тому числі:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), а саме: картка із зразками підписів та відбитка печатки від 29 серпня 2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «FC-BUSINESS» від 19 грудня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 26 вересня 2014 року, договір про внесення змін до Договору на розрахунково-касове обслуговування № 19952 від 26.09.2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «FC-BUSINESS» від 02 вересня 2014 року, договір № 149-339160 обслуговування банківського рахунку Системою FC-BUSINESS від 02 вересня 2014 року, договір № 19663 на розрахунково-касове обслуговування від 29 серпня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, статут № 13921050003001871 від 22 серпня 2014 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення копій з оригіналів документів ПП «Ексім-Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), а саме: картка із зразками підписів та відбитка печатки від 29 серпня 2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «FC-BUSINESS» від 19 грудня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 26 вересня 2014 року, договір про внесення змін до Договору на розрахунково-касове обслуговування № 19952 від 26.09.2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «FC-BUSINESS» від 02 вересня 2014 року, договір № 149-339160 обслуговування банківського рахунку Системою FC-BUSINESS від 02 вересня 2014 року, договір № 19663 на розрахунково-касове обслуговування від 29 серпня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, статут № 13921050003001871 від 22 серпня 2014 року за період з 29.08.2014 року по 31.12.2014 рік, по рахунку №26002033916001 (Долар США) за період з 28.08.2014 року по 31.12.2014 рік., які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість виготовлення копій з оригіналів документів надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська