Ухвала суду № 51301291, 10.02.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1591/15-к

Провадження № 1-кс/461/994/15

УХВАЛА

10.02.2015 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., з участю прокурора Заярського В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, в якому просить Надати тимчасовий доступ, з правом їх вилучення, до документів, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у власності ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Львів, вул. Сахарова 78, а саме: юридичні справи про укладання ПАТ «КредоБанк» депозитних договорів з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2010 року по даний час; виписки по депозитних угодах ОСОБА_3 та ОСОБА_4; рух коштів по всіх відкритих та закритих рахунках клієнтів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період з моменту відкриття по даний час; документи про відкриття і обслуговування рахунків та видачу банківських платіжних карток ОСОБА_3 та ОСОБА_4; виписки з автоматизованої банківської системи «Б-2» по всіх рахунках клієнта ОСОБА_3 та ОСОБА_4; виписки з автоматизованої банківської системи «Б-2» по карткових рахунках клієнта ОСОБА_3 та ОСОБА_5 щодо поповнення та зняття готівки через касу; заяви на переказ та видачу готівки з призначенням платежу «поповнення рахунку резидента» та «видача готівки з поточного рахунку резидента» ОСОБА_3 р/р №2625201392297, а саме документи: №№ 29597716 від 09.11.2012, 32914645 від 12.12.2012, 657989 від 10.01.2013, 3712971 від 11.02.2013, 6696773 від 11.03.2013, 9261577 від 01.04.2013, 10007955 від 09.04.2013, 13186703 від 13.05.2013, 13186733 від 13.05.2013, 15854330 від 01.06.2013, 16504158 від 10.06.2013, 18870032 від 01.07.2013, 18825914 від 01.07.2013, 19372711 від 04.07.2013; заяви на переказ та видачу готівки з призначенням платежу «поповнення рахунку резидента» та «видача готівки з поточного рахунку резидента» ОСОБА_3 р/р №2625201392297, а саме документи: №№ 7315228 від 22.03.2012, 9779954 від 17.04.2012, 12695159 від 16.05.2012, 15642784 від 18.06.2012, 18401144 від 16.07.2012, 21303385 від 16.08.2012, 24894891 від 25.09.2012, 28113775 від 26.10.2012, 30337601 від 16.11.2012, 33641560 від 18.12.2012, 1542970 від 21.01.2013, 4632902 від 19.02.2013, 7765387 від 19.03.2013, 14042686 від 17.05.2013, 17454527 від 18.06.2013, 20440719 від 16.07.2013, 23780608 від 16.08.2013, 26776168 від 16.09.2013, 33885363 від 20.11.2013; платіжні прихідні документи про внесення готівки на депозитні рахунки клієнта ОСОБА_3 та ОСОБА_4; видаткові касові документи про зняття готівкових коштів з депозитних рахунків клієнтів ОСОБА_3 та ОСОБА_4; видаткові позабалансові ордери про видачу банківських платіжних карток та пін-конвертів до них ОСОБА_3

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоровя особи СУ ГУ МВС України у Львівській області провадиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140030000143 від 23 квітня 2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2, 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України. Всього у продовж 2012 2013 років ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими на даний час особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, привласнив грошові кошти ПАТ «Кредобанк» на загальну суму 1 223 504,42 гривень. В ході проведення допиту виконуючого обовязки начальника відділення № 20 м. Львів ЦФ ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_6 останній повідомив, що протягом 2012 2013 років зловживаючи службовим становищем заволодів коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які перебували на депозитних рахунках у відділенні банку. Враховуючи вищевикладене та те, що для зясування всіх обставин по справі необхідно отримати оригінали документів, які становлять банківську таємницю, просить клопотання задоволити.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ, з правом їх вилучення, до документів, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у власності ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Львів, вул. Сахарова 78, а саме:

юридичні справи про укладання ПАТ «КредоБанк» депозитних договорів з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2010 року по даний час; виписки по депозитних угодах ОСОБА_3 та ОСОБА_4 рух коштів по всіх відкритих та закритих рахунках клієнтів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період з моменту відкриття по даний час; документи про відкриття і обслуговування рахунків та видачу банківських платіжних карток ОСОБА_3 та ОСОБА_4; виписки з автоматизованої банківської системи «Б-2» по всіх рахунках клієнта ОСОБА_3 та ОСОБА_4; виписки з автоматизованої банківської системи «Б-2» по карткових рахунках клієнта ОСОБА_3 та ОСОБА_5 щодо поповнення та зняття готівки через касу; заяви на переказ та видачу готівки з призначенням платежу «поповнення рахунку резидента» та «видача готівки з поточного рахунку резидента» ОСОБА_3 р/р №2625201392297, а саме документи: №№ 29597716 від 09.11.2012, 32914645 від 12.12.2012, 657989 від 10.01.2013, 3712971 від 11.02.2013, 6696773 від 11.03.2013, 9261577 від 01.04.2013, 10007955 від 09.04.2013, 13186703 від 13.05.2013, 13186733 від 13.05.2013, 15854330 від 01.06.2013, 16504158 від 10.06.2013, 18870032 від 01.07.2013, 18825914 від 01.07.2013, 19372711 від 04.07.2013; заяви на переказ та видачу готівки з призначенням платежу «поповнення рахунку резидента» та «видача готівки з поточного рахунку резидента» ОСОБА_3 р/р №2625201392297, а саме документи: №№ 7315228 від 22.03.2012, 9779954 від 17.04.2012, 12695159 від 16.05.2012, 15642784 від 18.06.2012, 18401144 від 16.07.2012, 21303385 від 16.08.2012, 24894891 від 25.09.2012, 28113775 від 26.10.2012, 30337601 від 16.11.2012, 33641560 від 18.12.2012, 1542970 від 21.01.2013, 4632902 від 19.02.2013, 7765387 від 19.03.2013, 14042686 від 17.05.2013, 17454527 від 18.06.2013, 20440719 від 16.07.2013, 23780608 від 16.08.2013, 26776168 від 16.09.2013, 33885363 від 20.11.2013; платіжні прихідні документи про внесення готівки на депозитні рахунки клієнта ОСОБА_3 та ОСОБА_4; видаткові касові документи про зняття готівкових коштів з депозитних рахунків клієнтів ОСОБА_3 та ОСОБА_4; видаткові позабалансові ордери про видачу банківських платіжних карток та пін-конвертів до них ОСОБА_3

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мисько Х.М.