Ухвала суду № 51283108, 21.01.2015, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/165/15-к

Провадження № 1-кс/654/16/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2015 року м. Гола Пристань

Слідчий суддя Голопристанського районного суду Херсонської області Третьякової І.В., при секретарі Бакай В.В. з участю прокурора Петрухіна К.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Голопристанського районного суду клопотання прокурора прокуратури Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_1 внесене в кримінальному провадженні № 12014230150002607 від 19.09.2014 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2015 р. до слідчого судді Голопристанського районного суду Херсонської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12014230150002607 від 19.09.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191КК України.

Клопотання мотивоване тим, що14.04.2014 між ФГ "Рудь-1" та ПАТ "Аграрний фонд" (ЄРДПОУ 38926880) укладений біржовий договір №660Ф (далі договір) на поставку фермерським господарством 1650 тонн пшениці 3 класу врожаю 2014 року на загальну суму 3 927 000 грн. Згідно договору ПАТ "Аграрний фонд" перерахувало ФГ "Рудь-1" 2 005 080 грн. державних коштів в якості авансу.

На виконання вимог п.2.1 договору представниками ФГ «Рудь-1» для укладення угоди надано документи: копія статуту підприємства ФГ «Рудь-1» з додатками та змінами; копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ; витяг на підприємство з ЄДРПОУ; копія свідоцтва платника податку на додану вартість; паспорт та картка фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера та/або представника за довіреністю; копії річних балансів за 2011 та 2012 роки з відміткою органу статистики; довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів; довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами; заява про відсутність рахунків (кредитів/позик) в інших банках; довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, видана уповноваженим органом; карта полів, урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу; довідки з управління агропромислового розвитку районних державних адміністрацій:- про площі посіві всіх культур під урожай 2014 року;- про посівні площі підприємства по заявленій культурі на 5 років;- про врожайність відповідної культури за останні 5 років, видана на підставі форми 4-сг та 29-сг; про врожайність за 5 років по району, де знаходиться поля підприємства; копії форми 4-сг та 29-сг за останні 5 років, з відмітками органів статистики; договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі; договір страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

Відповідно до акту Цюрупинського ОДПІ ГУ Міндоходів в Херсонській області № 581/22-0/38297310 від 31.12.2013 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ФГ «Рудь-1» з питань дотримання вимог податкового законодавства встановлено, що за фермерським господарством «Рудь-1» не зареєстровано земельних ділянок на право власності.

Крім того згідно відповіді Малокапанівської сільської ради за №2-15/469 від 02.09.2013 ФГ «Рудь-1» земельних ділянок в оренді, в користуванні на території Малокапанівської сільської ради оформлених відповідно до діючого законодавства не має.

Згідно інформації головного оперативного відділу ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області за № 533/7/21-03-07-01-05 від 09.09.2013 ФГ «Рудь-1» відповідає основним та додатковим параметрам «Податкової ями», а сам: на підприємстві працює 3 особи, відсутні земельні ділянки, основні засоби та виробничі потужності.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_2 показала, що вона перебуває на посаді в.о. голови ФГ «Рудь-1». Так, на початку лютого 2014 року ОСОБА_3 запропонував їй укласти біржовий договір з ПАТ «Аграрний Фонд», після чого ОСОБА_3 пояснив, що документи, які стосуються землі і необхідні для укладення вказаної угоди підготовить він, оскільки на балансі ФГ «Рудь-1» відсутні земельні ділянки. В подальшому, після підготовки документації, ОСОБА_3 завірив ОСОБА_2, в тому що документи відповідають дійсності та їй необхідно їх подати до представництва ПАТ «Аграрний Фонд», що вона і зробила.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, показав, що він перебуває на посаді директора Херсонського представництва ПАТ «Аграрний Фонд». Так в квітні 2014 року до представництва звернулась ОСОБА_2, як представник ФГ «Рудь-1» з наміром укласти біржовий договір на постачання зерна. ОСОБА_2 надала всі необхідні документи, які були перевірені працівниками представництва та направлені до головного офісу ПАТ «Аграрний Фонд», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.

В подальшому умови договору представниками ФГ «Рудь-1» не виконані, в результаті чого грошові кошти в сумі 2 005 080 грн. незаконно привласнені.

Таким чином, документи, які були надані ОСОБА_2 до ПАТ «Аграрний Фонд», необхідні під час кримінального провадження з метою перевірки на причетність зазначеного господарства до протиправного заволодіння коштами державного бюджету.

По даному факту 19.09.2014 року розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно, отримати тимчасовий до¬ступ до документів, які стосуються взаємодії ПАТ «Аграрний Фонд» з ФГ «Рудь-1», що знаходяться в ПАТ «Аграрний Фонд», за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 1, а саме копія статуту підприємства ФГ «Рудь-1» з додатками та змінами; копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ; витяг на підприємство з ЄДРПОУ; копія свідоцтва платника податку на додану вартість; паспорт та картка фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера та/або представника за довіреністю; копії річних балансів за 2011 та 2012 роки з відміткою органу статистики; довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів; довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами; заява про відсутність рахунків (кредитів/позик) в інших банках; довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, видана уповноваженим органом; карта полів, урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу; довідки з управління агропромислового розвитку районних державних адміністрацій:- про площі посіві всіх культур під урожай 2014 року;- про посівні площі підприємства по заявленій культурі на 5 років;- про врожайність відповідної культури за останні 5 років, видана на підставі форми 4-сг та 29-сг; про врожайність за 5 років по району, де знаходиться поля підприємства; копії форми 4-сг та 29-сг за останні 5 років, з відмітками органів статистики; договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі; договір страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур, які були надані ФГ «Рудь-1» ПАТ «Аграрний Фонд» для укладання біржового договору № 660Ф від 14.04.2014, оригінал біржового договору № 660Ф від 14.04.2014, додаткові договори та угоди, документи щодо страхування сільськогосподарських ризиків ФГ «Рудь-1», платіжні доручення, документи, на підставі яких було прийнято рішення про укладання біржового договору з ФГ «Рудь-1», листування з ФГ «Рудь-1» за 2014 рік, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене в клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до перелічених вище документів, так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, додатків до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до витягу з кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230150002607 від 19.09.2014 р. внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються взаємодії ПАТ "Аграрний Фонд" з ФГ "Рудь-1", які були надані ФГ «Рудь-1» для укладення біржового договору №660 Ф від 14.04.2014, сам договір та документи на підставі яких було прийнято рішення про укладення біржового договору з ФГ «№Рудь-1», що знаходяться в ПАТ "Аграрний Фонд", за адресою : м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд.1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за можливе надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору прокуратури Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_1 до документів, що знаходяться в ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄРДПОУ 38926880), за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 1, а саме до документів, які стосуються взаємодії ПАТ «Аграрний Фонд» з ФГ «Рудь-1»: копія статуту ФГ "Рудь-1"з додатками та змінами; копія довідки органу державної статистики про включення ФГ "Рудь-1"до ЄДРПОУ; витяг на підприємство ФГ "Рудь-1" з ЄДРПОУ; копія свідоцтва платника податку на додану вартість; паспорт та картка фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера та/або представника за довіреністю; копії річних балансів за 2011 та 2012 роки з відміткою органу статистики; довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів; довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами; заява про відсутність рахунків (кредитів/позик) в інших банках; довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, видана уповноваженим органом; карта полів, урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу; довідки з управління агропромислового розвитку районних державних адміністрацій:- про площі посіві всіх культур під урожай 2014 року;- про посівні площі підприємства по заявленій культурі на 5 років;- про врожайність відповідної культури за останні 5 років, видана на підставі форми 4-сг та 29-сг; про врожайність за 5 років по району, де знаходиться поля підприємства; копії форми 4-сг та 29-сг за останні 5 років, з відмітками органів статистики; договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі; договір страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур, а також інші документи, які були надані ФГ «Рудь-1» ПАТ «Аграрний Фонд» для укладання біржового договору № 660Ф від 14.04.2014, оригінал біржового договору № 660Ф від 14.04.2014, додаткові договори та угоди, документи щодо страхування сільськогосподарських ризиків ФГ «Рудь-1», платіжні доручення, документи, на підставі яких було прийнято рішення про укладання біржового договору з ФГ «Рудь-1», листування з ФГ «Рудь-1» за 2014 рік, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Третьякова