Ухвала суду № 51278745, 22.09.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.09.2015 Справа №607/14636/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняка С.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12015210000000268 від 04 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04 серпня 2015 року до СУ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява AT «БМ Банк» про, те що TOB «Р.Е.Й.В.» надало в AT «БМ Банк» неправдиву інформацію, щодо свого реального фінансового становища лід час отримання кредиту та його обслуговування, тим самим нанесло AT «БМ Банк» збитків у вигляді неповернутих кредитних коштів, в тому числі про можливі правопорушення з боку посадових осіб TOB «Р.Е.Й.В.», що полягають у можливому зловживання службовим становищем під час реалізації заставного майна та не направлення коштів на погашення кредиту.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2007 року між AT «БМ Банк» та TOB «Р.Е.Й.В.» було укладено Договір № 2007-22/DC невідновлювальної кредитної лінії, згідно з яким, позичальнику було відкрито не відновлювальну кредитну лінію з лімітом, в сумі, що не перевищує 1000000 євро, з остаточним терміном погашення не пізніше 28 лютого 2015 року.

В забезпечення виконання зобовязань по кредитному договору, в заставу банку було передано товари в обігу, а саме: кава в монодозах загальною кількістю 7000 ящиків, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, 40 а, загальною вартістю - 1306500 гривень, про що між AT «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В.» було укладено Договір № 11-2007/DC-2 застави майна від 12 лютого 2007 року, плівка пак.кава «екстра крем» монодоза, в кількості 15899,54 кг; плівка пак.кава «топ» монодоза, в кількості 20824,63 кг. Предмет застави знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, 40 а, загальною вартістю - 1503182,84 гривень, про що між AT «БМ Банк» та TOB «Р.Е.Й.В.» було укладено Договір застави товарів в обігу зареєстрований в реєстрі № 1260 приватним нотаріусом ТМНО ОСОБА_2

Окрім цього, в забезпечення виконання зобовязань по кредитному договору, в заставу банку було передано: право вимоги платежу в сумі 1154400 гривень, за контрактом №6/2004 від 19 жовтня 2004 року, укладеним між ТОВ «Р.Е.Й.В.» та R.A.I.V.-ITERNATIONAL S.R.L. про AT «БМ Банк» та TOB «P.E.Й.В.» 12 липня 2010 року було укладено Договір про внесення змін до Договору № 11-2007/DC-3 застави майнових прав (на отримання майнових коштів) від 12 лютого 2007 року, майнові права на отримання товару за контрактом № 5/2004 від 01 липня 2004 року, укладеним між TOB «Р.Е.Й.В.» та «TORREFONE COLOMBIA DI PERUZZIA» s.n.c, на загальну суму 7174009 доларів США, про між AT «БМ Банк» та TOB «Р.Е.Й.В.» 03 червня 2008 року було укладено Договір № 22-2007/DC-13 застави майнових прав від 27 травня 2009 року.

Після настання остаточного терміну погашення боргу за кредитним договором 28 лютого 2013 року, позичальник кредит не погасив. При перевірці представником AT «БМ Банк» заставного майна за місцем знаходження, згідно із договором застави, виявлено його відсутність.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Р.Е.Й.В.» та судово-економічної експертизи для проведення якої ревізорам та експертам необхідно надати податкову звітність TOB «Р.Е.Й.В.» за період 2005 року по даний час, акти планових та позапланових податкових перевірок TOB «Р.Е.Й.В.», які проводились у TOB «Р.Е.Й.В.» з 2005 року по даний час та додатків до актів податкових перевірок.

Оскільки, для проведення порівняльного аналізу даних, які містяться в документах TOB «Р.Е.Й.В.», що подавались до банківської установи з метою отримання кредитних коштів та до контролюючого податкового органу, так як при оформленні договору невідновлювальної кредитної лінії, працівниками AT «БМ Банк» вивчався фінансовий стан позичальника за минулі роки, тому необхідно вилучити завірені копії вище вказаних документів.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Тернопільської ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області, що в м. Тернополі по вул. Біленькій, 1.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб TOB «Р.Е.Й.В.» до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів податкової звітності TOB «Р.Е.Й.В.» (м. Тернопіль вул. Текстильна, 40А, код ЄДРПОУ 24635111) за період з 2005 року по 16 вересня 2015 року, акти планових та позапланових податкових перевірок TOB «Р.Е.Й.В.», які проводились у TOB «Р.Е.Й.В.» з 2005 року по 16 вересня 2015 року та додатки до актів податкових перевірок, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому старшому слідчому СУ УМВС України: в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до документів податкової звітності TOB «Р.Е.Й.В.» (м. Тернопіль вул. Текстильна, 40А, код ЄДРПОУ 24635111) за період з 2005 року по 16 вересня 2015 року, актів планових та позапланових податкових перевірок TOB «Р.Е.Й.В.», які проводились у TOB «Р.Е.Й.В.» з 2005 року по 16 вересня 2015 року та додатків до актів податкових перевірок, які зберігаються у приміщенні Тернопільської ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області, що в м. Тернополі по вул. Білецькій, 1, та можливість вилучити їх завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.