Ухвала суду № 51276162, 23.09.2015, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/1465/15-к

№ провадження 1-кс/588/227/15

У Х В А Л А

23.09.2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Линник О.С., з участю секретаря судового засідання Долі Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів Державного підприємства «Тростянецьке лісове господарство», у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200270000478 від 05.09.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2015 р. слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ДП «Тростянецьке лісове господарство» посилаючись на те, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12015200270000478 від 05.09.2015 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Тростянецьке лісове господарство», які в січні-травні 2015 року поза аукціонів, без конкурентних засад, по прямим договорам за межі території України здійснювали реалізацію необробленої деревини. На даний час виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, або завірених належним чином копіях, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП «Тростянецьке лісове господарство»: документи про участь підприємства на аукціонах, які проводились на території України по реалізації необробленої деревини в період січень-травень 2015 року; усі прямі договори щодо реалізації лісопродукції з покупцями, які укладало підприємство з субєктами підприємницької діяльності в період з січня по травень 2015 року щодо реалізації необробленої деревини за межі території України та підтверджуючі документи до цих поставок; бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, рахунку, виписки з рахунків, накладні тощо) щодо надходження коштів на підприємство за реалізовану необроблену деревину за межі України по прямим договором в період часу з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року; податкові накладні по реалізації необробленої деревини за межі України по прямим договорам в період січень-травень 2015 року; оборотно-сальдові відомості (картки рахунку) із зазначенням покупця, підставу (документу), характеристику товару, суми обсягів, поставки за період з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року; довідки про кількість реалізованої деревини за межі України по прямим договорам в період січень-травень 2015 р. з вказанням специфікації проданої деревини та її вартості під час реалізації; акти цінової експертизи на формування ціни лісо продукції ДП «Тростянецьке лісове господарство»; журнал-ордер №9 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за січень-травень 2015 року; звіт про фінансові результати (форми №2), звіт про сукупний дохід за 5 місяців 2015 року.

У судове засідання слідчий не зявився, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ДП «Тростянецьке лісове господарство» ОСОБА_2 у судове засідання не зявилася, надала до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у її відсутності, проти клопотання слідчого заперечує частково, пояснивши, що на вказаному підприємстві довідки про кількість реалізованої деревини за межі України по прямим договорам та акти цінової експертизи на формування ціни лосопродукції відсутні, складаються лише калькуляції, а щодо податкової накладної по реалізації необробленої деревини за межі України по прямим договорам - складаються лише в електронному вигляді.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200270000478 від 05.09.2015 року, з якого вбачається, що 05.09.2015 року до чергової частини Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від генерального директора ТОВ «Цунамі» ОСОБА_3 про те, що службовими особами ДП «Тростянецьке лісове господарство» у січні-травні 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем поза аукціонів без конкурентних засад, по прямим договорам за межі території України реалізовувалась необроблена деревина; копію заяви про кримінальне правопорушення; копію запиту слідчого; копію відповіді на запит, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5.ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дійсно, є підстави вважати, що частина документів, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий довів, що іншим способом неможливо отримати доступ речей і документів, що містять інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак у запереченні представника ДП «Тростянецький лісгосп» міститься інформація про відсутність на підприємстві таких документів як «довідка про кількість реалізованої деревини за межі України по прямим договорам» та «акт цінової експертизи на формування ціни лісопродукції», а слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи складалися на підприємстві і перебувають у володінні вказаного підприємства. Тому у цій частині клопотання підлягає відхиленню.

Щодо можливості отримання доступу до «податкових накладних по реалізації необробленої деревини за межі України по прямим договорам в період січень-травень 2015 року», які за повідомленням представника ДП «Тростянецький лісгосп» складаються у електронному вигляді, у даному разі суд вважає за необхідне дане клопотання вирішити шляхом надання слідчому тимчасового доступу до електронних інформаційних систем для зняття копії інформації - податкових накладних, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 163,164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державного підприємства «Тростянецьке лісове господарство» (вул.Нескучанська,3, м.Тростянець Сумської області, код ЄДРПОУ 00992993), а саме:

-документи про участь підприємства на аукціонах, які проводились на території України по реалізації необробленої деревини в період січень-травень 2015 року;

-усі прямі договори щодо реалізації лісопродукції з покупцями, які укладало підприємство з субєктами підприємницької діяльності в період з січня по травень 2015 року щодо реалізації необробленої деревини за межі території України та підтверджуючі документи до цих поставок;

-бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, рахунку, виписки з рахунків, накладні тощо) щодо надходження коштів на підприємство за реалізовану необроблену деревину за межі України по прямим договором в період часу з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року;

-оборотно-сальдові відомості (картки рахунку) із зазначенням покупця, підставу (документу), характеристику товару, суми обсягів, поставки за період з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року;

-журнал-ордер №9 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за січень-травень 2015 року;

-звіт про фінансові результати (форми №2), звіт про сукупний дохід за 5 місяців 2015 року.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем Державного підприємства «Тростянецьке лісове господарство» (вул.Нескучанська,3, м.Тростянець Сумської області, код ЄДРПОУ 00992993), для зняття копії інформації - податкових накладних по реалізації необробленої деревини за межі України по прямим договорам в період січень-травень 2015 року, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

У задоволенні клопотання слідчого щодо надання доступу до інших документів, зазначених у клопотанні - відмовити.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Линник