Ухвала суду № 51271928, 25.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9334/15-к

Провадження № 1-кс/592/3075/15

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

25 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., про дозвіл на проведення обшуку в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000070 від 28.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015 року за №32015200000000070 за фактом ухилення ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3) використовуючи підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) у 2014-2015 роках ухилився від сплати податків на загальну суму 3060000 грн., що є особливо великим розміром.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) є безпосереднім організатором злочинної схеми, у результаті якої підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності не відображають господарські операції в податковому обліку, що призводить до ненадходження податків до бюджету з фінансово-господарської діяльності. На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) проживає спільно з ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2) за адресою: АДРЕСА_1. Квартира за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_2

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1, де проживають ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) господарської діяльності у 2013-2014 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі

сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664), яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), не обліковані готівкові кошти, чорнові записи, усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_2, де проживають ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), можуть знаходитися предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) за 2014-2015 роки, яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), не обліковані готівкові кошти, чорнові записи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на праві власності ОСОБА_2

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) за 2014-2015 роки, яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), не обліковані готівкові кошти, чорнові записи.

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.А. Котенко