Ухвала суду № 51271914, 22.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9211/15-к

Провадження № 1-кс/592/3019/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Коваленко А.В., за участю прокурор прокуратури Сумського району юрист 3 класу ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Зражевського А.Ю., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200260000827 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Зражевського А.Ю., -

встановив:

Прокурор своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що посадові особи ТОВ "І-СМОК" та працівники Сумської митниці за попередньою змовою створили злочинну схему незаконного розмитнення певної категорії товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель, безінерційні водонагрівачі газові настінні металеві та ін. Даний товар ввозився на територію України на імя отримувача ТОВ "І-СМОК", яке зареєстроване за адресою: 40022, Сумська область, м.Суми, вул. Скрябіна, 5, (код ЄДРПОУ 39476011).

Крім того, службові особи Сумської митниці зловживаючи службовим становищем протягом 2015 року, володіючи достовірною інформацією про те, що ТОВ "І-СМОК" під час митного оформлення товарів за основу для визначення митної вартості взято не реальну ціну, а занижену митну вартість, не здійснили контроль правильності визначення митної вартості по вказаних митних деклараціях, в результаті чого до бюджету не надійшли митні платежі у сумі, що складає близько 4 млн. грн.

Для подальшого проведення ефективного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність щодо проведення тимчасового доступу до документів Сумської митниці ДФС, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "І-СМОК", протягом 2015 року, а саме до: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів комісії з додатками, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, рішень про визначення митної вартості, транспортних накладних, пакувальних листів, актів приймання-передачі вантажів, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів, дозвільних та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "І-СМОК" у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ "І-СМОК", що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ "І-СМОК"», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ТОВ "І-СМОК"на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні Сумської митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул.Воровського, 24.

Вилучені оригінали зазначених документів надасть можливість проведення слідчих дій із залученням у подальшому спеціалістів, спрямованих на отримання додаткових відомостей та встановлення інших можливих речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставами для проведення тимчасового доступу до речей і документів є необхідність зафіксувати наявність чи відсутність порушень вимог чинного законодавства під час митного оформлення товарів. Вказані дані згідно ст. 91 КПК України є обставини, що підлягають доказуванню.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного, обєктивного досудового розслідування, виникла необхідність вивчення оригіналів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що прокурор не довів в судовому засіданні підстави на які він посилається в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

В клопотанні прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200260000827 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова