Ухвала суду № 51271740, 25.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/9335/15-к

Провадження №1-кс/592/3076/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

25.09.2015 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук приміщення магазину «DPM» та офісного приміщення розташованих за адресою: м.Суми, АДРЕСА_1, які використовуються ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Васьковського А.О., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015 за №32015200000000070 за фактом ухилення ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2) використовуючи підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) у 2014-2015 роках ухилився від сплати податків на загальну суму 3060000 грн., що є особливо великим розміром.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) використовує у своїй діяльності приміщення магазину «DPM» та офісне приміщення, що розташовані за адресою: м. Суми, АДРЕСА_1. Нежитлові приміщення за вказаною адресою належать на праві сумісної власності ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: м. Суми, АДРЕСА_1, де знаходяться приміщення, які використовує ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1), зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) господарської діяльності у 2013-2014 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що у приміщенні магазину «DPM» та офісному приміщенні розташованих за адресою: м.Суми, АДРЕСА_1, які використовуються ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) може знаходитись первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) за 2014-2015 роки, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), не обліковані готівкові кошти, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук приміщення магазину «DPM» та офісного приміщення розташованих за адресою: м.Суми, АДРЕСА_1, які використовуються ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1).

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) за 2014-2015 роки, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), не обліковані готівкові кошти, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковський Анатолію Олександровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко