Ухвала суду № 51271306, 25.12.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13572/14-к

Провадження № 1-кс/592/4019/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Гробовій М.А., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440005931 від 25.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440005931 від 25.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню розпочато у звязку з тим, що 23.10.2014 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 302000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи в групі, від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648), з метою незаконного збагачення, під виглядом продажу двох вантажних автомобілів ввели в оману ОСОБА_2 та, шляхом обману, зловживаючи його довірою переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобовязань та передавати товар. У свою чергу ОСОБА_2, перебуваючи в невірній впевненості щодо законності та добросовісності невстановлених осіб, будучи введеним в оману, 23.10.2014 року перерахував на вказаний зловмисниками розрахунковий рахунок №26006104392001 ТОВ «Транссервіс Юкрейн» відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» грошові кошти в сумі 302000 гривень. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_2 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

У подальшому встановлено, що перераховані ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «Транссервіс Юкрейн» відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» грошові кошти в сумі 302 000 гривень зловмисники 24.10.2014 р. перевели на розрахунковий рахунок №26005448427 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) відкритий у АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 380805).

Також установлено, що вантажні автомобілі, які шляхом обману намагались продати особи від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн», взагалі належать ТОВ «Трнс Буд» (м. Донецьк), яке уклало договір оренди автомобілів із ТОВ «Транссервіс Юкрейн». При укладенні вказаного договору особи, які виступали від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн», в електронному вигляді електронною поштою надали ТОВ «Трнс Буд» номери мобільних телефонів для підтримання звязку по яким з ними звязувались, а саме:

Анатолій 063-308-96-53;

ОСОБА_6 (директор) 066-567-06-03;

Микола 066-567-06-02;

ОСОБА_7 (бухгалтер) 063-309-57-15.

Для вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_2, невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 використовувала мобільні номери: 063-309-57-85 та 098-792-00-70.

Приймаючи до уваги вищевикладене, є підстави вважати, що особи, які користувались вказаними мобільними номерами, можуть бути причетними до скоєння злочину стосовно ОСОБА_2, але встановити даних осіб та їх місцезнаходження на даний час є неможливим. А тому, не допитавши їх, не можливо встановити істину у даному кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, встановлення інших осіб, причетних до його скоєння, відшукання знарядь злочину, що може мати доказове значення під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді.

З огляду на викладене є необхідність встановити місцезнаходження осіб, що користуються вказаними мобільними номерами, витребувавши інформацію у оператора мобільного звязку: ТОВ «АСТЕЛИТ», TM life:) (код 22859846, м. Київ, вул. Амосова, 12) про вхідні та вихідні дзвінки за номером абонента +380633095715, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону та його IMEI, з привязкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та адрес розташування базових станцій, смс повідомлень, за період із 14.10.2014 року по теперішній час.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» неможливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки за номером абонента +380633095715, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону та його IMEI, з привязкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та адрес розташування базових станцій, смс повідомлень, за період із 14.10.2014 року по теперішній час.

по день винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів мають надати посадові особи ТОВ «АСТЕЛИТ», TM life:) (код 22859846, м. Київ, вул. Амосова, 12).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко