Ухвала суду № 51271201, 31.10.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11378/14-к

Провадження № 1-кс/592/3357/14

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

31 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Гробовій М.А., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О., про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7, які належать на праві власності ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320142000100000129.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 року за №320142000000000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.364-1 ч.2, 366 ч.1 КК.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7), яке є підприємством з державною часткою у статутному фонді в розмірі 25% та сплачує дивіденди державі за ставкою 30%, а саме: ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зловживаючи наданими їм повноваженнями, внаслідок безпідставного завищення витратної частини від операційної діяльності за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ «Енерджи Сервіс» за вересень та листопад 2013 року на 2 млн. 276 тис. грн., занизили розмір необхідних до сплати державі дивідендів на 170 тис. 700 грн. Внаслідок цих дій державним бюджетом не доотримано від юридичної особи - ПАТ «Сумиобленерго» дивідендів за 2013 рік у сумі 170 тис. 700 грн., що призвело до тяжких наслідків.

Крім того встановлено, що упродовж 2012-2014 років службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) підробили первинні бухгалтерські документи про здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумиобленерго» з рядом підприємств: ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815, м.Київ), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м.Запоріжжя), ТОВ «СПМК-24» (код 38069121, Запорізька область, с.Петрівське), ПП «Стройэнергокомплект» (код 30845768, м. Суми), ТОВ «НВП «Преобразователь» (код 21124982, м. Суми), ТОВ «Проматом» (код 24932636, м.Київ), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код 31304435, м. Київ) ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код 21242894, м.Харків), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв'язок» (код 22361371, Львівська обл., Миколаївський р-н, смт.Розділ), ТОВ «Албат» (код 31111009, м.Київ), ПП «Інсам Пром» (код 34827962, Донецька обл., м.Красноармійськ), ТОВ «Енергетична Компанія «Імпульс» (код 37825664, м.Київ), ТОВ «Енерджі Консалтінг» (код 38449817, м.Київ) про начебто отримання від цих підприємств товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг. При цьому фактично ТМЦ закуповувались в інших підприємств, а роботи виконані самостійно працівниками ПАТ «Сумиобленерго». Підроблені первинні бухгалтерські документи враховані в бухгалтерському обліку ПАТ «Сумиобленерго», на підставі них безпідставно завищено валові витрати при складанні декларацій про прибуток підприємства та завищено податковий кредит з ПДВ при складанні податкових декларацій з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ПАТ «Сумиобленерго» використовує у своїй діяльності приміщення, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7.

За даними Реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області нежитлові приміщення за вказаною адресою належать на праві власності ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513).

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: м. Суми, Д. Коротченка, 7, де знаходяться офісні приміщення ПАТ «Сумиобленерго», можливо зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ПАТ «Сумиобленерго» господарської

діяльності у 2012-2014 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7, які належать на праві власності ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513), можуть знаходитися предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ПАТ «Сумиобленерго» з питань проведення фінансово-господарських операцій ПАТ «Сумиобленерго» з ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815, м.Київ), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м.Запоріжжя), ТОВ «СПМК-24» (код 38069121, Запорізька обл., с.Петрівське), ПП «Стройэнергокомплект» (код 30845768, м. Суми), ТОВ «НВП «Преобразователь» (код 21124982, м. Суми), ТОВ «Проматом» (код 24932636, м.Київ), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код 31304435, м. Київ) ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код 21242894, м.Харків), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв'язок» (код 22361371, Львівська обл., Миколаївський р-н, смт.Розділ), ТОВ «Албат» (код 31111009, м.Київ), ПП «Інсам Пром» (код 34827962, Донецька обл., м.Красноармійськ), ТОВ «Енергетична Компанія «Імпульс» (код 37825664, м.Київ), ТОВ «Енерджі Консалтінг» (код 38449817, м.Київ) за період 2012-2014 роки, яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Д.Коротченка, 7, які належать на праві власності ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513).

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ПАТ «Сумиобленерго» з питань проведення фінансово-господарських операцій ПАТ «Сумиобленерго» з ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815, м.Київ), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м.Запоріжжя), ТОВ «СПМК-24» (код 38069121, Запорізька область, с.Петрівське), ПП «Стройэнергокомплект» (код 30845768, м. Суми), ТОВ «НВП «Преобразователь» (код 21124982, м. Суми), ТОВ «Проматом» (код 24932636, м.Київ), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код 31304435, м. Київ) ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код 21242894, м.Харків), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв'язок» (код 22361371, Львівська область, Миколаївський район, смт.Розділ), ТОВ «Албат» (код 31111009, м.Київ), ПП «Інсам Пром» (код 34827962, Донецька область, м.Красноармійськ), ТОВ «Енергетична Компанія «Імпульс» (код 37825664, м.Київ), ТОВ «Енерджі Консалтінг» (код 38449817, м.Київ) за період 2012-2014 роки, яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів.

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.А. Котенко