Ухвала суду № 51270993, 16.10.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10748/14-к

Провадження № 1-кс/592/3205/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000090 від 08.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000090, внесеному до ЄРДР 08.07.2014 року про вчинення невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Гринвіч Баг», ТОВ «Скріп Трейд», ТОВ «Алгонкін ЛТД», ТОВ «Стикон Холдинг» та ТОВ «Авантаж транс», кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на території м. Суми на підставних осіб юридичні особи ТОВ «ОСОБА_2 баг» (код 38969641. АДРЕСА_1), ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568, АДРЕСА_2), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620, м. Суми, майдан НезалежностіАДРЕСА_3), ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390, АДРЕСА_4) та ТОВ «Авантаж транс» (код 39085280, м. Суми, пров. Терезова, буд. 3).

У подальшому за період часу з січня по липень 2014 року внаслідок використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Бикова, буд. 12), ТОВ «Ремто» (код 32264268, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Ферганська, буд. 7), ТОВ «Жок» (код 23394970, АДРЕСА_5), ТОВ «Днепрспецремонт» (код 31256586, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Радгоспна, буд. 54), ТОВ «Агропереробник» (код 38677039, АДРЕСА_6), підприємство «Тецм-альянс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код 37659532, м. Харків, вул. Примакова, буд. 46), та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис. 800грн., чим заподіяно великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Будучи допитаною у якості свідка колишній засновник та директор ТОВ ОСОБА_2» ОСОБА_3 пояснила, що товариство зареєструвала за проханням невідомого їй чоловіка і після здійснення реєстрації всі реєстраційні документи передала цьому чоловікові. Господарською діяльністю не займалась, бухгалтерські документи не складала та не підписувала.

За місцем реєстрації за адресою; м. Суми, проїзд 3-й Парковий, буд. 8/7 ТОВ «Гринвіч Баг» не знаходиться.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Гринвіч Баг» має банківський рахунок, відкритий в ПАТ «Комерційний Банк «Аксіома» (МФО: 307305, код ЄДРПОУ: 33972230) №26001894000300.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку №26001894000300, відкритому в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО: 307305, код ЄДРПОУ: 33972230) та документів, які подавалися до банківської установи з метою відкриття та обслуговування таких рахунків, за період з 18.12.2013 року по 14.10.2014 року, з метою підтвердження отримання грошових коштів від ТОВ «Промисловий ремонт» (код за ЄДРПОУ 36608356. м, Кривий Ріг) та ТОВ «Ремто» (код за ЄДРПОУ 32264268, м. Кривий Ріг), встановлення джерела походження грошових коштів, напрямки подальшого спрямування отриманих грошових коштів чи переведення їх у готівку. Окрім цього, в документах банківської справи містяться відомості про осіб, які фактично мали можливість розпоряджатися вказаними рахунками, знімати готівкові кошти, інформацію про доступ до системи «Клієнт-Банк», відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення

кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб ТОВ «Гринвіч Баг» або осіб які діяли за їх довіреністю, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання грошових коштів ТОВ «Гринвіч Баг» від ТОВ «Промисловий ремонт» та ТОВ «Ремто», підтвердження або спростування єдиного умислу, направленого на легалізацію грошових коштів, отриманих від вказаних підприємств іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства, документи реєстраційної справи та інші документи, які подавались до банківської установи підприємством.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- речі та документи, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО:307305, код ЄДРПОУ: 33972230), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 11, прим. 25, а саме:

- документи, які були надані ТОВ «Гринвіч Баг» (код 38969641, м. Суми) до ПАТ «КБ «Аксіома», (МФО: 307305, код ЄДРПОУ: 33972230), для відкриття рахунку №26001894000300, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Гринвіч Баг»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Гринвіч Баг», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Гринвіч Баг», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку №26001894000300 ТОВ «Гринвіч Баг» (код за ЄДРПОУ 38969641), за період з 18.12.2013 по 14.10.2014;

- матеріали юридичної справи ТОВ «Гринвіч Баг» (код за ЄДРПОУ 38969641);

- чеки про зняття готівки з рахунку №26001894000300 період з 18.12.2013 по 14.10.2014.

Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО:307305, код ЄДРПОУ: 33972230), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 11, прим. 25.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко