Ухвала суду № 51270668, 20.08.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9033/14-к

Провадження № 1-кс/592/2696/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за №32014200000000066.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «ОСОБА_4 Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь - ОСОБА_2», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ОСОБА_5 «Дженерал Інвестмент Ресурсес», ОСОБА_5 «Фонд Аграрного Розвитку», ОСОБА_5 «М - Капітал», ОСОБА_5 «ОСОБА_6 Фонд Нерухомості», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ПАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», фізичними особами ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_12 з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис» (код 14018854, м.Суми), перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_12

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374), а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) №2600030133232, відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших субєктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ «Газукраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код 37764888), ТОВ «Нео-синтезгаз» (код 36815393), відкритих також в ПАТ «Реал Банк».

У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП «Ледис» переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_13 У подальшому отримані кошти ОСОБА_13 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_13 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_13 - ОСОБА_8

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «ОСОБА_4 Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПАТ «Укргазотрейд» (код 33717616), ПрАТ «Новьюенерго» (код 33789770), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110), колишній керівник якого є ОСОБА_14, товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_7

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - ОСОБА_2» (ЄДРІСІ 233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (ЄДРПОУ 36085513), ОСОБА_5 «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (ЄДРПОУ 37544985), ОСОБА_5 «Фонд Аграрного Розвитку» (ЄДРПОУ 37954131), ОСОБА_5 «М - Капітал» (ЄДРПОУ 37967769), ОСОБА_5 «ОСОБА_6 Фонд Нерухомості» (ЄДРПОУ 35689764), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та надали право ОСОБА_8 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_9, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 сприяли ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002).

Встановлено, що ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777) №№2600612918, 2651003000208.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№2600612918, 2651003000208, відкритим в ПАТ КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777), за період з 03.01.2013 року по 04.02.2014 року, відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень, встановлення джерела походження грошових коштів. У звязку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Український фінансовий світ», за адресою: м. Донецьк, пр-т Миру, 5-Б та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК

України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- речі і документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777), за адресою: м. Донецьк, пр-т Миру, 5-Б, а саме: роздруківка руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№2600612918, 2651003000208 ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002), за період з 03.01.2013 року по 04.02.2014 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777), що знаходиться за адресою: м. Донецьк, пр-т Миру, 5-Б.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко