Ухвала суду № 51270336, 12.12.2013, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13388/13-к

Провадження № 1-кс/592/3080/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області – Новик О.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області – Новик О.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 12013200440006625 від 03.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області – Новик О.В., -

встановив:

Слідчий своє подання мотивує тим, що посадові особи ТОВ «Екостандарт рециклінг», зловживаючи своїм службовим становищем уклали фіктивні договори щодо утилізації упаковок та контейнерів з під пестицидів та агрохімікатів з суб’єктами господарювання, що здійснюють імпорт пестицидів та агрохімікатів на територію України, які необхідні для отримання дозволу Міністерства екології України на ввезення вказаних товарів.

Правова кваліфікація вказаного злочину ст. 366 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Екостандарт Рециклінг» (код ЄДРПОУ 37970420) має відкриті банківські рахунки № 2600601390074 від 05.03.2013 та № 2605101390074 від 06.03.2013 в Сумському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

03.10.2013 за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440006625, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги, що для повного, об’єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме роздруківки руху коштів по № 26108180300017 від 13.11.2013, № 26102180300013 від 23.05.2013 та № 26000180300052 від 10.09.2013 відкритих в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «Екостандарт Рециклінг» (код ЄДРПОУ 37970420) на відкриття рахунків № 26108180300017 від 13.11.2013, № 26102180300013 від 23.05.2013 та № 26000180300052 від 10.09.2013, а останні містять в собі банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформацію про рух коштів по № 26108180300017 від 13.11.2013 р., № 26102180300013 від 23.05.2013 р. та № 26000180300052 від 10.09.2013 р. відкритих в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «Екостандарт Рециклінг» (код ЄДРПОУ 37970420) на відкриття рахунків № 26108180300017 від 13.11.2013 р., № 26102180300013 від 23.05.2013 р. та № 26000180300052 від 10.09.2013 р., розміщеного за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 27 Т та можливість їх вилучити.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «ВіЕйБі Банк», що розташований за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 27 Т.

3. Строк дії ухвали – двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області – Білан О.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко