Ухвала суду № 51269113, 12.02.2013, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1354/13-к

Провадження № 1-кс/592/259/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Гуріна А.В., розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Гуріна А.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440000059 від 02.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – старшого слідчого Гуріна А.В.,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 11.08.2010 між ПАТ «Дніпроважмаш» та TOB «Технохімія ЛСТ» укладено договір № 112/6110 згідно якого останнє підприємство забов’язалось поставити 60 тонн лігносульфанату рідкого технічного на загальну суму 144660 грн. В подальшому ПАТ «Дніпроважмаш» на виконання договору перерахувало 11.08.2010 року на розрахунковий рахунок TOB «Технохімія-ЛСТ» № 26007000034340 грошові кошти в сумі 144660 грн., але товар так і не був поставлений, а гроші повернутими.

02.01.2013 за даним фактом СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок TOB «Технохімія-ЛСТ» в якості 100% передоплати за 60 тонн лігносульфаната в сумі 144660 грн., знімались дрібними сумами на різні потреби на протязі з 11.08.2010 до моменту закриття рахунку і за вказані кошти ніде лігносульфанат не закуповувався. Крім того згідно рішення засновників від 25.10.2010 назва товариства була замінена з TOB «Технохімія-ЛСТ» ( код 37052960) на TOB «Техноальянс С» (код 37052960).

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме: банківської виписки, щодо руху коштів по поточному рахунку № 26007000034340 відкритого в Сумському відділенні № 2 AT «ЕрстеБанк» за адресою: м. Суми вул. Харківська,2\1, (МФО 380009) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття рахунку по 11.02.2013; оригіналів документів на підставі яких TOB «Технохімія-ЛСТ» ( код 37052960) на TOB «Техноальянс С» ( код 37052960) відкрило розрахунковий рахунок № 26007000034340 в Сумському відділенні № 2 AT «ЕрстеБанк»; юридичні справи TOB «Технохімія-ЛСТ» ( код 37052960) і TOB «Техноальянс С» ( код 37052960), а також всю документацію, що надавалась вказаними підприємствами для зняття грошових коштів з рахунку: зокрема заповнені аркуші чекової книжки, бухгалтерські документи підтверджуючи на що саме видавались кошти з р/р підприємства , так як вищевказана документація містить в собі банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

Представник ПАТ «ЕрстеБанк» належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, до суду не з’явився, причини неявки суд не повідомив.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- банківські виписки, щодо руху коштів по поточному рахунку № 26007000034340 відкритого в Сумському відділенні № 2 AT «ЕрстеБанк» за адресою: м. Суми вул. Харківська,2\1, (МФО 380009) з розшифровкою контрагентів з 11.08.2010 року по 11.02.2013; документів на підставі яких TOB «Технохімія-ЛСТ» ( код 37052960) відкрило розрахунковий рахунок № 26007000034340 в Сумському відділенні № 2 AT «ЕрстеБанк»; юридичну справу TOB «Технохімія-ЛСТ» ( код 37052960), а також всю документацію, що надавалась вказаним підприємством для зняття грошових коштів з рахунку: зокрема заповнені аркуші чекової книжки, бухгалтерські документи підтверджуючи на що саме видавались кошти з р/р підприємства.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – Сумське відділення №2 АТ «ЕрстеБанк» за адресою: м. Суми вул. Харківська, 2/1.

4. Строк дії ухвали – двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Гуріна А.В..

6. В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.В. Литовченко