Ухвала суду № 51267117, 07.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/6028/14

№ 760/21516/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко С.В., розглянувши клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Кісь Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000245 від 18.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Матеріали досудового розслідування за № 32013110090000245 від 18.12.2013р., № 32014100090000014 від 13.02.2014р. та №32014100090000036 від 14.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, об'єднане в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 32013110090000245 від 18.12.2013р.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТДВ «Страхова компанія «Фінекс» (код ЄДРПОУ 32641358) в період з 01.01.2011 по 31.12.2012р. придбали через брокерів ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235), ТОВ «М-Брок» (код ЄДРПОУ 22365920), ТОВ «ІК «Холдинг груп» (код ЄДРПОУ 36059593) цінні папери та сформували резервні фонди (виплати по страховим випадкам) за рахунок акцій «фіктивних» підприємств - ПАТ «Лебединська Спеціалізована колона №11» (код ЄДРПОУ 01527436) та ПАТ «КВІФ» «Горизонт» НВЗТ (код ЄДРПОУ 34002304). Таким чином занизили на прибуток на загальну суму 3 893 900 грн, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки за № 187/26-58-22-02-18/32641358 від 16.01.2014р. складений фахівцями ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві.

Емітентом цінних паперів які були придбані ТДВ «Страхова компанія «Фінекс» (код ЄДРПОУ 32641358) через брокера - ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235) є ПАТ «Лебединська Спеціалізована колона №11» (код ЄДРПОУ 01527436), яке в свою чергу згідно постанови Господарського суду Сумської області по справі №5021/427/12 від 03.06.2013р. визнано банкрутом.

Емітентом цінних паперів які були придбані в період 01.01.2011 по 31.12.2012р. ТДВ «Страхова компанія «Фінекс» (код ЄДРПОУ 32641358) через брокера - ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235) є ПАТ «КВІФ» «Горизонт» НВЗТ (код ЄДРПОУ 34002304). Директором ПАТ «КВІФ» «Горизонт» НВЗТ (код ЄДРПОУ 34002304) - являється гр. ОСОБА_2, який обвинувачувався в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205 КК України. Згідно постанови Жовтневого районного суду в м. Запоріжжя від 16.02.2014р. по справі №1/0808/113/2012 встановлено, що останній звільнений від кримінальної відповідальності на підставі п. «в» ст.1 ЗУ «Про амністію в 2011р.» від 08.07.2011р.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва - Коробенко С.В. по справі №760/8670/14-к №1-кс/760/2384/14 від 25.04.2014р. було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ «Інтеграл Банк» (МФО 320735) відносно ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235) та отримано інформацію по руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства.

Злочинна схема полягає в тому, що підприємства - вигодонабувачі, які є платниками податку на додану вартість, укладають договори купівлі-продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними векселями. В подальшому, зазначені підприємствами з ознаками фіктивності продають вказані векселя торговцю цінних паперів ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235), який в свою чергу пред'являє вказаний вексель векселедавцю до сплати. Так, векселедавець перераховує кошти на рахунок торговця цінних паперів. В подальшому, кошти з рахунку торговця цінних паперів перераховується на внутрішньобанківський рахунок Першої Київської фiлiї ПАТ «Iнтеграл-банк» (код ЄДРПОУ 34531533) (доміцілянта) в якості оплати простих іменних акцій.

Від так, до ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971) направлений запит в порядку ст. 93 КПК України з метою встановлення фактичних даних у вказаному кримінальному провадженні та отриманні копій документів по взаємовідносинах з ТОВ «Фондова компанія «Нотис» та підприємством-підприємствами якому було передано векселі, емітентом яких являлось ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971) та які в подальшому були погашені перед ТОВ «Фондова компанія «Нотис» за весь період взаємовідносин. Про те, згідно відповіді від ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), останнім у наданні запитуваних документів, відмовлено.

За таких обставин, для встановлення факту проведених фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків ТОВ «Фондова компанія «Нотис» з ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), виникла необхідність в отриманні доступу до документів у ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), що за знаходиться адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург буд. 14.

Тимчасовий доступ до документів у формі вилучення їх оригіналів необхідний для проведення по кримінальному провадженню №32013110090000245 від 18.12.2013р. експертиз.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанту податкової міліції Кісю Д.В. (або за його дорученням співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві) тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971), що за знаходиться адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург буд. 14 документів по взаємовідносинах з ТОВ «Фондова компанія «Нотис» та підприємством-підприємствами якому були передані векселі, емітентом яких являлось ПАТ «Чернігівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00447971) та які в подальшому були погашені перед ТОВ «Фондова компанія «Нотис» в період проведених взаємовідносин в період проведених взаємовідносин в період 2011-2012рр. в оригіналах, а саме:

договорів, контрактів, рахунків-фактур;

актів виконаних робіт, приймання передачі;

розрахункових документів;

акт «про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду», за №1 від 11.08.2014р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко