Ухвала суду № 51267085, 07.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/5995/14

№ 760/21375/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Загурського Й.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів України у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2014 року, щодо службових осіб Державне підприємство "Обслуговування повітряного руху України" (далі Украерорух) (код за ЄДРПОУ 19477064), які в період з 2008 по 2013 роки внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин на загальну суму 106,7 млн. грн. з рядом СГД, що мають ознаки "фіктивності", а саме: ТОВ "ЮФ "Магістр & Партнери", ТОВ "Емансіс", ЗАТ "Планета-буд", ТОВ "ІнтерБус", ТОВ "Юнітрім", ТОВ "УТН-Восток", ПП "УНВЛ ПТ "Телеенергосистеми", ТОВ "Віндор", ТОВ "Фіброліт-7", Фірма "Капітель Плюс", ЗА "Будівельна компанія "Пріорітет", ПП "Технології Дизайн Сервіс" умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в 2011 році між Украерорухом та ТОВ "Юнітім" укладено договір на виконання робіт з розробки проектно кошторисної документації (Робочого проекту) на встановлення радіомаяків DVOR/DME та DME де Украерорух виступав замовником, а ТОВ "Юнітім", як підрядник.

В подальшому в рамках кримінального провадження №32014110000000013 від 08.05.2014 року здійснено допит громадянина ОСОБА_2, під час якого встановлено, що ОСОБА_2, 22 липня 2011 року, перебуваючи в м. Запоріжжя вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою придбання та державної реєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911) на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

06.06.2014 року відомості щодо факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ "Юнітім" з метою прикриття не законної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, зареєстровано в ЄРДР за №32014110000000020.

11.06.2014 року прокуратурою Київської області об'єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадження №32014110000000013 від 08.05.2014 року та №32014110000000020 від 06.06.2014 року в одне провадження та присвоєно №32014110000000013.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911) відкрито банківські рахунки №26003049151701, №26004049151700 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Тому можна прийти до висновку, що АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках: №26003049151701, №26004049151700, що належить ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911);

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911);

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Юнітім» та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Юнітім» на банківські рахунки ДП «Украерорух». Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ «Юнітім», отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ «Юнітім» отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Загурському Й.І., іншим слідчим ГУ Міндоходів у Київській області та оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі його доручення, тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про відкриття ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911) рахунків №26003049151701, №26004049151700 у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, проведення банківських операцій з використанням зазначених рахунків, з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів, а саме:

всіх банківських карток зі зразками підписів особи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої заміни поточних даних), закритті рахунків №26003049151701, №26004049151700;

анкети клієнта банку ТОВ «Юнітім» по рахунках №26003049151701, №26004049151700;

довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №26003049151701, №26004049151700;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26003049151701, №26004049151700, які належать ТОВ «Юнітім» з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів;

договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Юнітім» співробітниками АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005);

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005) банківських операцій по рахунку ТОВ «Юнітім», а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26003049151701, №26004049151700 з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів;

ІР-адрес та МАС-адрес з яких надавались електронні платіжні доручення та команди банківській системі дистанційного обслуговування «клієнт-банк», а також мобільних номерів телефонів зазначених користувачами системи «клієнт-банк»;

всіх документів, щодо зарахування на рахунок №26003049151701, №26004049151700 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Юнітім» з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

документів щодо придбання ТОВ «Юнітім» та видачі співробітниками АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005) чекових книжок по рахунку №26003049151701, №26004049151700, векселів та ін.;

договорів, укладених ТОВ «Юнітім» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки №26003049151701, №26004049151700 та з зазначених рахунків, за період часу з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Юнітім» по рахунках №26003049151701, №26004049151700 з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів;

інформацію щодо інших рахунків відкритих ТОВ «Юнітім» в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26003049151701, №26004049151700 - у друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко