Ухвала суду № 51267020, 05.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/5330/14

Провадження №760/19148/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Зінченко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області підполковник податкової міліції Гончаренко В.П. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000034 від 21.08.2014 відносно директора ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.

Так, ОСОБА_2 згідно з наказом № 1 від 24.03.2011 і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Панда Спецсервіс», код ЄДРПОУ 36958528 (далі ТОВ «Панда Спецсервіс»).

Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ «Панда Спецсервіс», ОСОБА_2 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.

ОСОБА_2 перебуває на посаді пов'язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ «Панда Спецсервіс».

Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 Державної податкової служби у Київській області по включенню суб'єктів господарювання до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі - Єдиний реєстр) ТОВ «Панда Спецсервіс» включено до Єдиного реєстру в 2013 році.

23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №32013100000000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.

З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2 відповідно до умов яких ОСОБА_2 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов'язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: Київська область, Броварський район, село Красилівка, вулиця Басова, 28.

Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ «Панда Спецсервіс» у особі директора ОСОБА_2 зобов'язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.

23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013 вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013, підписаних директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ «Панда Спецсервіс».

Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 32013100000000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, яке ТОВ «Панда Спецсервіс» використовувало на підставі договору оренди.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2, будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.

Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013 на ТОВ «Панда Спецсервіс» підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28 від 21.08.2014.

21.08.2014 директору ТОВ «Панда Спецсервіс» вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26.08.2014 отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26.08.2014 вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ «Панда Спецсервіс» до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2 використовуючи свої службові повноваження незаконно розпоряджались вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ «Панда Спецсервіс».

21 серпня 2014 ОСОБА_2 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

22 серпня 2014 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка сел. Новотавричеського, Оріхівського району, Запорізької області, громадянка України, українка, освіта вища, працює на посаді директора ТОВ «Панда Спецсервіс», зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_2 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ «Панда Спецсервіс» спільно з завідуючим складом ОСОБА_3 22.04.2014 передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855).

Також, допитана в якості підозрюваної ОСОБА_2 показала, що зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ГУ Міндоходів у Київській області ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності, відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16.07.2014 визнано банкротом.

Згідно інформаційної довідки з ЖЕК № 511 КП «Житлосервіс «Оболонь», житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належать на праві власності ОСОБА_2.

Разом із тим, є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлена та придбана підакцизна продукція, а саме: тютюнові вироби, що були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс» та в подальшому передані підприємством ТОВ «Панда Спецсервіс» підприємству ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855), а також спирт етиловий, що був переданий на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс» та документи, підтверджуючі передачу зазначених товарно-матеріальних цінностей третім особам видані не будуть та можуть бути незаконно реалізовані або знищені.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_2, може зберігатися незаконно виготовлена та придбана підакцизна продукція, а саме: тютюнові вироби, що були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс», а також спирт етиловий, що був переданий на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс», документи, підтверджуючі передачу зазначених товарно-матеріальних цінностей третім особам, а також інші документи, в тому числі на магнітних носіях інформації, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та інші предмети, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області підполковнику податкової міліції Гончаренко В.П. дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко