Ухвала суду № 51266950, 28.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1008/14

№760/3455/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю старшого слідчого Діхтяренко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Дяхтяренко А.В., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бубенко І.П., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Бюро Вин», які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Діхтяренко А.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Бюро Вин», які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575), з можливістю вилучення за період з червня 2011 року по червень 2012 року, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 та становлять банківську таємницю, а саме: копії документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №260040049800001, №26009004980501, №260450078873088, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26004004980001(по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26004004980001, №26009004980501, №260450078873088, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26004004980001 (по кожній валюті окремо), за період з червня 2011 по червень 2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; копій заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; копії договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, мотивуючи це тим, що у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575) знаходяться документи ТОВ «Бюро Вин», відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.07.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №32013110110000304 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Бюро Вин» (ЄДРПОУ 34817341) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Саноіл Торг» (ЄДРПОУ 37269136) у період з 2011 року по 2012 рік ухилялися від сплати податків на загальну суму 4083362 грн.

Також встановлено, що перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Бюро Вин» від ТОВ «Югекотоп» (ЄДРПОУ 35674119) за поставку ТМЦ нерезиденту, здійснювалось через розрахунковий рахунок №26004004980001, №26009004980501, №260450078873088, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26004004980001 відкритий для ТОВ «Бюро Вин» у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"(ЄРДПОУ 14361575) (МФО 2386470), яка знаходиться за юридичною адресою:м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575). Крім того, слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Діхтяренко Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бюро Вин», які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575) з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунків №260040049800001, №26009004980501, №260450078873088, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26004004980001(по кожній валюті окремо) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№260040049800001, №26009004980501, №260450078873088, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26009004980501, №26004004980001(по кожній валюті окремо) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року з наданням підтверджуючих документів;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- договорів на розрахунково - касове обслуговування;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них.

Строк дії ухвали до 27.03.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бубенко І.П.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір