Ухвала суду № 51266871, 27.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1335/14

№760/4744/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2014 року Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мельниченка А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013110090010391 старшим слідчим слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мельниченком А.В., клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Профіт Пласс» (код ЄРДПОУ 36387364) з ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267), які перебувають у володінні ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченко А.В., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Профіт Пласс» (код ЄРДПОУ 36387364) з ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267), які перебувають у володінні ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у володінні ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267) знаходяться документи щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Профіт Пласс» (код ЄРДПОУ 36387364) з ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267). Слідчий вказує на те, що у володінні ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267) знаходяться документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка А.В. дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12013110090010391 від 31.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 361КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності створили суб'єкти господарської діяльності - ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) та ТОВ «Маркет-інвест» (код ЄРДПОУ 37813549). Вказані підприємства були зареєстровані гр-ном ОСОБА_2 на підставі довіреностей виданих начебто їх директорами (згідно висновків спеціалістів ці довіреності є підробленими). Так встановлено, що засновниками ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» виступили громадяни ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Згідно матеріалів перевірки проведеної співробітниками Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області ОСОБА_4 на територію України не в'їжджав. ОСОБА_3 також відповідно до листа №2718 19/26-58-18-06-02 від 13.09.13 ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві є також директором та головним бухгалтером ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код за ЄРДПОУ 37955051).

Згідно висновку спеціаліста №134/1 від 03.06.13 проведеного почеркознавчого дослідження підписи в реєстраційних документах ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», а саме: довідці про взяття на облік платника податків від 19.07.12, листі від імені директора ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» від 27.09.12, довіреності №1 від імені директора ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», довіреності №3 від імені директора ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Встановлено, що невстановлені особи, використовуючи систему «Клієнт-Банк» здійснювали управління рахунками ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» та ТОВ «Маркет Інвест» у Київському відділенні ПАТ «Полтава Банк», без відома «власників» підприємств ОСОБА_3 та ОСОБА_5, з метою ведення протиправної діяльності

Також встановлено, що наряду з ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» та ТОВ «Маркет-інвест» невстановленими особами з протиправною метою також використовуються ТОВ «Кіліс» ( м. Київ, вул. Грушевського, 28/2 кв. 42 код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «ТПК «Еліт-Буд» (м. Київ, вул. Виборзька буд. 99, кв. 104, код ЄДРПОУ 37956411) та ТОВ «Профіт Пласс» (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11, код ЄДРПОУ 36387364).

Згідно витягу із Системи автоматичного співставлення даних з податкового кредиту та податкового зобов'язання у розрізі контрагентів по ТОВ «Профіт Пласс» (код ЄРДПОУ 36387364) мало фінансові взаємовідносини із ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄРДПОУ 36353267).

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Профіт Пласс» (код ЄРДПОУ 36387364) з ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄРДПОУ 36353267), що знаходяться у володінні ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄРДПОУ 36353267), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей,реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «Профіт Пласс» (код ЄРДПОУ 36387364).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267). Крім того, слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, враховуючи період події та дату внесення провадження до ЄРДР, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати за період з 01.07.2012 року по день подачі клопотання до суду, тобто по 07.03.2014 року.

Керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Мельниченку Андрію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄДРПОУ 36353267) - документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Профіт Пласс» (код ЄРДПОУ 36387364) з ТОВ «К.С.Л. Груп» (код ЄРДПОУ 36353267), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «Профіт Пласс» (код ЄРДПОУ 36387364) за період з 01.07.2012 р. по 07.03.2014 р. з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 27.04.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір