Ухвала суду № 51266678, 27.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/971/14

760/3346/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І. за участю секретаря судових засідань Загородньої І.С., слідчого Чайки О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Чайки О.В., погодженого прокурором відділу прокуратури області Хахлюк В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000003 від 03 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Чайки О.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26000075568001 (українська гривня), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти;договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. А також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № 26000075568001 (українська гривня), які належать ТОВ «Мілк Трейд» (код ЄДРПОУ 32904369) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року, мотивуючи це тим, що в «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) є відкриті рахунки ТОВ «Мілк Трейд» відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.02.2014 року порушено кримінальне провадження №32014110000000003 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МілкТрейд» (код ЄДРПОУ 32904369) в порушення п. п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. п. 145.1.2, 145.1.4 п.145.1 ст.145, п. 153.5 ст. 153 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями)шляхом умисного заниження суми доходу за 1 - 4 квартали 2012 року на 29118600 грн., чим ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 6 396 721 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Мілк Трейд» (код ЄДРПОУ 32904369) відкрито розрахунковий рахунок № 26000075568001 (українська гривня) в банківській установі «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів документів документів та речей, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26000075568001 (українська гривня), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти;договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. А також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № 26000075568001 (українська гривня), які належать ТОВ «Мілк Трейд» (код ЄДРПОУ 32904369) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року. Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів та речей «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26000075568001 (українська гривня), які належать ТОВ «Мілк Трейд» (код ЄДРПОУ 32904369) просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та речей «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26000075568001 (українська гривня), які належать ТОВ «Мілк Трейд» (код ЄДРПОУ 32904369) за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Чайці О.В. тимчасовий доступ до документів БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), які належать ТОВ «Мілк Трейд» (код ЄДРПОУ 32904369), а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26000075568001 (українська гривня), за період 1-4 квартал 2012 р.;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № № 26000075568001 (українська гривня), за період 1-4 квартал 2012 р. з наданням підтверджуючих документів;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- установчих документів;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 27.03.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Київської області Хахлюк В.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір