Ухвала суду № 51266581, 06.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/525/14

760/1824/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110090012391 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110090012391 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2007 року гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав кредитні кошти в АКБ «ТАС-Комерцбанк» в сумі 200 тис. дол. США, надавши до банківської установи підробленні фінансові документи зміст яких не відповідає дійсності, у тому числі довідку про доходи № 04/05 від 04.05.2007. Кредитні грошові кошти та відсотки по даному кредитному договору не повертає.

Вищезазначену довідку про доходи, видано на ім'я ОСОБА_2 як працівника ТОВ «УПК», про те, що він з жовтня 2006 по травень 2007 р.р. перебуває на посаді фінансового директора та в період з жовтня 2006 по березень 2007 років його дохід становив 55172 грн. 40 коп.

ТОВ «УПК» ЄДРПОУ 31410786 зареєстровано у ДПІ Солом'янського району м. Києва, яка перейменована на ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

На підставі зазначеної довідки про доходи, заяви-анкети про отримання кредиту між гр. ОСОБА_3 та заступником директора Солом'янського відділення з роздрібного бізнесу АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 2608/0507/77-008, відповідно до умов якого банк надав гр. ОСОБА_3 (далі позичальник) кредит у розмірі 200 000 доларів США на придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, а позичальник отримав кредитні кошти, на купівлю земельної ділянки яку зобов'язався передати в іпотеку АКБ «ТАС-Комерцбанк».

Розслідуванням встановлено, що інформація яка внесена до довідки про доходи № 04/05 від 04.05.2007 на ім'я ОСОБА_3 про доходи останнього в період з жовтня 2006 по березень 2007 років в сумі 55172 грн. 40 коп. не відповідає дійсності, про що свідчать дані ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лист від 06.11.2013 та Управління пенсійного фонду України в Солом'янському районі м. Києва лист від 04.11.2013р.

Станом на жовтень 2013 гр. ОСОБА_3 кредитні кошти в сумі 1438209,92грн., відсотки по них в розмірі 539751,86 грн. та пені - 292126,60 грн. до банку не повернув.

Довідку про доходи № 04/05 від 04.05.2007 на ім'я ОСОБА_2 видано директором ТОВ «УПК» ОСОБА_5

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження для проведення криміналістичних, почеркознавчих експертиз, відтиску печатки ТОВ «УПК», підписів директора ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні документів реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ «УПК», яка знаходяться у володінні з ДПІ у Солом'янського району ГУ Міндоходів у м. Києві по вул. Смілянська, 6 в м. Києві та у якій міститися документи з відтисками печатки ТОВ «УПК» та підписами виконаними директором ОСОБА_5 та ОСОБА_2, що мають суттєве значення речових доказів.

Документи реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ «УПК» використовуватимуться як докази факту реєстрації, перереєстрації зазначеного підприємства його фінансово-господарської діяльності, призначення, звільнення директорів, фінансового директора, а також для проведення криміналістичних, почеркознавчих експертиз.

В інший спосіб, ніж як через отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ «УПК», неможливо отримати індивідуальні сліди рукописних підписів, відтисків печатки, тому їх дослідження, огляд, експертиза та приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх тимчасового вилучення.

Оригінали документів реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ «УПК» ЄДРПОУ 31410786 необхідно вилучити в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві оскільки вони необхідні для аналізу, призначення проведення криміналістичної, почеркознавчих експертиз підписів службових осіб, пред'явлення для впізнання документів при проведенні допитів осіб причетних до виготовлення, підписання довідки про доходи № 04/05 від 04.05.2007 на ім'я ОСОБА_3 його місце роботи та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ «УПК» ЄДРПОУ 31410786 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, податкової звітності за місцем їх знаходження в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві , за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., (або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: всіх оригіналів документів реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ ЄДРПОУ 31410786 в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, а саме:

· реєстраційні картки на проведення реєстрації, перереєстрації;

· статут, установчій договір із змінами та доповненнями;

· протоколи загальних зборів учасників, акти прийому-передачі майна, документів;

· накази на призначення, звільнення з посади директора, фінансового директора, тощо;

· довіреності виданні від імені посадових осіб підприємства, у тому числі і нотаріальні довіреності;

· заяви на отримання копій, дублікатів документів підприємства.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха