Постанова № 51265851, 08.08.2011, Солом'янський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

м. Київ 08 серпня 2011 року

Суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова A.C., розглянувши в залі суду подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області капітана юстиції ОСОБА_1. погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О. про розкриття в ПАТ ОСОБА_2(МФО 380667) банківської таємниці щодо клієнта банку - ТОВ Артброк(код ЄДРПОУ 36632200) та проведення виїмки -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 185. яку порушено 14.07.2011 р. слідчим відділом Управління СБ України в Київській області за фактом фіктивного підприємства, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності ТОВ Артброк з метою прикриття незаконної діяльності, та легалізації доходів у сумі 796 601. 50 грн., одержаних злочинним шляхом, вчинених групою осіб, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 сі. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період жовтня 2010 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ Артброк, з метою прикриття незаконної діяльності, накопичили грошові кошти на рахунку вказаного підприємства та в подальшому легалізували вказані доходи, одержані від такої діяльності злочинним шляхом, а саме здійснювали фінансово-господарських операції із купівлі цінних паперів та інше, використовуючи ряд фіктивних субєктів підприємницької діяльності.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Артброк(код ЄДРПОУ 36632200) має розрахунковий рахунок № 2650003455002, відкритий в ПАТ ЕРДЕ БАНК(МФО 38066).

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що для встановлення істини у кримінальній справі необхідно встановити, чи дійсно на рахунках ТОВ Артброкнакопичувались грошові кошти, які в подальшому легалізовувались шляхом здійснення фінансово-господарських операції із купівлі цінних паперів та інше, використовуючи ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст.22, 114 КПК України, та п.2 cт. 62 Закону "Про банки і банківську діяльність,-

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити в ПАТ ЕРДЕ БАНК(МФО 380667) банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ Артброк(код ЄДРПОУ 36632200). розрахунковий рахунок № 2650003455002, з метою отримання інформації щодо руху коштів на вказаному рахунку (із зазначенням контрагентів та підстав для здійснення операцій) за період з 01.08.2011 року по теперішній час.

Дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів про відкриття (на підставі яких відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ відкривався рахунок, його організаційно-правова структура та інше) ТОВ Артброк(код ЄДРПОУ 36632200) рахунку у ПАТ ОСОБА_2 № 2650003455002 та документів які слугували підставою для перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :