Постанова № 51261031, 19.10.2012, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №4/2609/1549/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в залі суду подання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Київській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) документів, які становлять банківську таємницю про клієнта ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 37359846), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про розкриття в ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) документів, які становлять банківську таємницю про клієнта ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 37359846) та мають важливе значення у кримінальній справі №237 порушеній відносно ОСОБА_3 за ст.205 ч.2 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів кримінальної справи та тексту подання слідчого, у період грудня 2010р., з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи звернулись до ОСОБА_3, якому запропонували за грошову винагороду створити субєкт підприємницької діяльності, на що останній погодився хоча усвідомлював, що він фактично проводити фінансово-господарську діяльність не буде, а зазначене підприємство буде використовуватись іншими особами від його імені з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_3 розумів, що ніякого відношення до діяльності зареєстрованого ним субєкта підприємницької діяльності він не матиме, керівництво підприємством та формуванням податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме.

14.10.2010р. ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, створив - зареєстрував у Києво-Святошинській районної державної адміністрації Київської області субєкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар-Лайн ЛТД» (далі - ТОВ «Стар-Лайн ЛТД») (код ЄДРПОУ 37359846, Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, 26), засновником директором та головним бухгалтером якого він є на даний час.

Також досудовим слідством встановлено, що у ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» відкрито рахунок № 260083017728 в ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498).

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що для встановлення істини у кримінальній справі необхідно встановити, чи дійсно у ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» відкрито рахунок № 260083017728 в ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498).

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст.14-1, 178 КПК України, та п.2 ст.62 Закону Про банки і банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити в ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) банківську таємницю, відносно клієнта цього банку - ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 37359846) по рахунку №260083017728.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів про відкриття (на підставі яких відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ відкривався рахунок, його організаційно-правова структура та інше) ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» рахунку у ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» № 260083017728.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: