Ухвала суду № 51260534, 24.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10825/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Степанечко О.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000339 від 11.04.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у 2011-2012 роках КК «Київавтодор» проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві, переможцем яких визначено ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт.

Водночас встановлено, що вартість проведених робіт з реконструкції об'єктів значно завищена, а отримані ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» державні кошти перераховувались на рахунки низки підприємств, що мають ознаки фіктивності (відсутні основні засоби та наймані працівники, не знаходяться за фактичною та юридичною адресами) і, відповідно, не могли бути виконавцями робіт.

Так, згідно з інформацією органів ДФС України ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало отримані ним кошти на виконання робіт з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві на рахунки ТОВ «Інтек трейд» (ЄДРПОУ 37946508) у сумі 60710 тис. грн., ТОВ «Статус-Софт Консалтинг» (ЄДРПОУ 35813699) у сумі 43600 тис. грн., ТОВ «Тандем-Оіл» (ЄДРПОУ 34994936) у сумі 35900 тис. грн., ПП «Гілея Інвест» (ЄДРПОУ 37285041) у сумі 31200 тис. грн., ТОВ «Текмак» (ЄДРПОУ 38148847) у сумі 10900 тис. грн., ТОВ «Виробничо-транспортне підприємство «Будкомплект» (ЄДРПОУ 13452399) у сумі 9800 тис. грн., а загалом за виконання цих робіт перераховано 250 258 376, 22 грн. державних коштів по реконструкції проспекту М. Бажана та 73 591 501, 20 грн. по реконструкції Проспекту Перемоги.

Проте, незважаючи на значні суми за договорами, вказані підприємства мають мінімальний статутний фонд (ПП «Гілея Інвест» 1 тис. грн., ТОВ «Статус-Софт Консалтинг» 51,5 тис. грн.), а деякі з них не мають найманих працівників або їх кількість ставить під сумнів можливість виконання робіт із реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури (ТОВ «Статус-Софт Консалтинг» - 0, ПП «Гілея Інвест» - 1, ТОВ «Тандем-Оіл» - 6).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на виконання умов укладених договорів з КК «Київавтодор» у період з 2011 по 2014 роки мало взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації органів ДФС України у вказаний період ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало державні кошти у сумі 84 000 000 грн. на рахунки ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) та 35 000 000 грн. на рахунки ТОВ «Інтек трейд» (ЄДРПОУ 37946508).

Встановлено, що ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № 26003007939001 в АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ( МФО 322830), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів та їх кількість на рахунки ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691), які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ТОВ «Торенія», вчинених за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами має важливе значення для доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при розрахунках за проведені роботи та подальшого заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю копіювання.

За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 11.04.2014 р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014100000000339.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Вовку Віталію Валентиновичу та Балюку Олександру Леонідовичу або оперативному підрозділу за доручення слідчого, з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42014100000000339 від 11.04.2014, наступних документів ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) по рахунку № 26003007939001 в АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ( МФО 322830), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, за період з 2011 року по 24.09.2015р., а саме: копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко