Ухвала суду № 51260156, 23.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34343/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Підлужного О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П.О., про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» ЄДРПОУ 32588724 м. Київ, вулиця Фізкультури, 30.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Підлужний О.А. вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000368 від 08.05.2014.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» ЄДРПОУ 32588724 м. Київ, вулиця Фізкультури, 30.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

надати слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А. та слідчому слідчої групи Лунєнкову А.С. або за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 27/06/07/3-АК від 27.06.2007 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» в інтересах ТОВ «Сілікон» та акту прийому-передачі цінних паперів по вказаному договору від 27.06.2007;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 23/06/08/117-АК від 23.06.2008 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «Сі-Інвест», а також акт прийому передачі цінних паперів за цим договором від 24.06.2008 та акт виконання взаємних договірних зобов'язань по цьому договору від 04.02.2010;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 27/09/07/4-АК від 27.09.2007 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «Сілікон»;

- додаткової угоди до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 27/09/07/4-АК від 09.10.2007 укладеної між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «Сілікон»;

- договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.03.2008 укладений між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сілікон»;

- договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.06.2008 укладений між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сілікон»;

- договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 21.07.2008 укладений між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сілікон»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 28/03/08/41-АК від 28.03.2008 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та акт прийому передачі цінних паперів за цим договором від 28.03.2008;

- акт прийому передачі від 22.05.2008 щодо передачі ТОВ «Сілікон» (Продавець) у власність ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (Покупць) частки у статутному капіталі ТОВ «СІ-Інвест»в розмірі 99,9998%;

- договору № Б 07/07/08/134-век купівлі продажу цінних паперів від 07.07.2008 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «Сілікон» та акт приймання передачі до цього договору від 21.07.2008;

- договору купівлі-продажу (відступлення) частки в ТОВ «Сі-Інвест» від 25.04.2008 укладений між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сілікон»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 26/11/08/212-АК від 26.11.2008 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент»;

- договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 27.02.2009 укладений між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сілікон»;

- договору купівлі-проаджу цінних паперів № Б 28/11/08/218-АК від 28.11.2008 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «Сі-Інвест» та акт приймання передачі до цього договору від 28.11.2008;

- договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.12.2008 укладений між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сі-Інвест»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 01/12/08/220-ВЕК від 01.12.2008 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «Сі-Інвест» та акт приймання-передачі до цього договору від 12.12.2008;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 05/12/08/224-ВЕК від 05.12.2008 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Донбас» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та акт приймання-передачі до вказаного договору від 27.02.2009;

- акту дострокового пред'явлення простого векселя до платежу від 30.04.2009 підписаний між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сі-Інвест» та акт приймання передачі простого векселя від 30.04.2009 підписаний між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сі-Інвест;

- акту дострокового пред'явлення простого векселя до платежу від 17.12.2009 підписаний між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сі-Інвест та акт приймання пердачі простого векселя від 17.12.2009 підписаний між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Сі-Інвест»;

- договору купівлі-продажу № 06-22-01/07 від 22.06.2007 укладений між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ТОВ «Каменеобробний завод «Омфал» та акт виконання взаємних договірних зобов'язань до вказаного договору від 27.06.2007;

- проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «Платинум Інвест» недевирсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» затверджений зборами учасників (протокол № 12 від 27.12.2005);

- регламенту та додатки до регламенту (інвестиційні декларації) пайового венчурного інвестиційного фонду «Платинум Інвест» недевирсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» затверджений зборами учасників (протокол № 10 від 12.11.2005);

- проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «Платинум Інвест» недевирсифікованого виду закритого типу затверджений зборами наглядової ради (протокол № 10-10/2013 від 10.06.2013, а також регламент і інвестиційні декларації до вказаного проспекту емісії;

- інших проспектів емісії та інвестиційні декларації щодо інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду «Платинум Інвест» недевирсифікованого виду закритого типу виданих впродовж 2005-2015 років;

- протоколів засідання спостережної ради пайового венчурного інвестиційного фонду «Платинум Інвест» недевирсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» виданих в період з 2007 по 2015 рік;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СІ-Інвест» від 03.12.2013 щодо виходу ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» ПВІФ «Платинум Інвест» зі складу учасників Товариства шляхом відчуження частки у статутному капіталі на користь ТОВ «Виробнича фірма «Єврокомплекс», ТОВ «Предіум Інвест», ТОВ «Гірничодобувна компанія «Полімікт», ТОВ «Інвестиційна компанія «Житомир-Капіталбуд» та ОСОБА_4;

- наявних документів (протоколів, довіреностей) щодо уповноваження представників ТОВ «Виробнича фірма «Єврокомплекс», ТОВ «Предіум Інвест», ТОВ «Гірничодобувна компанія «Полімікт», ТОВ «Інвестиційна компанія «Житомир-Капіталбуд» та ОСОБА_4 на вчинення правочинів із придбання частки у ТОВ «Сі-Інвест»;

- договорів купівлі продажу на підставі яких ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» ПВІФ «Платинум Інвест» здійснило відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «СІ-Інвест» на користь ТОВ «Виробнича фірма «Єврокомплекс», ТОВ «Предіум Інвест», ТОВ «Гірничодобувна компанія «Полімікт», ТОВ «Інвестиційна компанія «Житомир-Капіталбуд» та ОСОБА_4;

- заяви ОСОБА_5 від 20.11.2013 про звільнення з посади директора ТОВ «Сі-Інвест» за власним бажанням та заяви ОСОБА_6 від 28.11.2013 про призначення на посаду директора ТОВ «Сі-Інвест»

- документів, що підтверджують сплату на користь ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» ПВІФ «Платинум Інвест» вартості відчужених у 2013 році часток у ТОВ «СІ-Інвест», перебувають у володінні ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» ЄДРПОУ 32588724 м. Київ, вулиця Фізкультури, 30.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/34343/15-К

Прим. 2 - слідчий Підлужний О.А.

Копія: ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент»

Виконавець: Новак Р.В.

23.09.2015