Ухвала суду № 51260057, 15.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33066/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження -слідчого Сиротіна С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сиротіна С.С. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Сиротін С.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000073 від 31.03.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2015 років група невстановлених осіб діючи за попередньою змовою на території м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили та придбали ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств відкритих в ПАТ «Вернум Банк», формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_3 отримував доходи від ряду податкових агентів ТОВ «СімбестікТехнолоджис», ТОВ «НетСістемс», ТОВ «Ес Пі Девелопмент», ТОВ «Стандартлес ІТ», ТОВ «Топ ІтЛаб», ТОВ «КволітіСістемс», ТОВ «НС-Код», ТОВ «Гамма Софт ЛТД», ТОВ «Веб Ікс Трейд», ТОВ «Редстрім», ТОВ «Сістем Про консалтинг», ТОВ «Смарт СісітемТехнолоджіс», ТОВ «Креатім-С», ТОВ «Нетсервіс Онлайн», ТОВ «Смарттехком», ТОВ «Сфотеріум», за начеб то виконані роботи в адресу зазначених компаній, в той же час, як будь-яких доходів від підприємства ТОВ «НіксСолюшенс ЛТД» - основного замовникаробіт, взагалі не отримував.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативно-технічних заходів, за результатами яких встановлено, що службові особи ТОВ «НіксСолюшнс ЛТД», з метою штучної мінімізації валових доходів підконтрольної групи підприємств, які надають послуги у сфері оброблення даних та комп'ютерного програмування ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «КволітіСістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «НетСістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283177), ТОВ «Смарт СістемТехнолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «СімбестікТехнолоджис» (ЄДРПОУ 38634985), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402) та з метою конвертації безготівкових коштів у готівку в період 2014-2015 років використовуючи за попередньою змовою з невстановленими особами банківські рахунки, відкриті в установі ПАТ «Вернум Банк», здійснювали перерахування грошових коштів на суму понад 90 млн.грн., на реквізити підставних фізичних-осіб підприємців, не причетних до функціонування рахунків в установі ПАТ «Вернум Банк» та не освідомлених про злочинні наміри організаторів.

В подальшому, з грошовими коштами, отриманими внаслідок умисного ухилення від сплати податків, що надходили протягом 2014-2015 років на рахунки підставних фізичних-осіб підприємців в установі ПАТ «Вернум Банк», невстановленими особами вчинялись фінансові операції з перерахування вказаних коштів на рахунки фізичних осіб з послідуючим зняттям через банкомати та термінали фінансових установ на загальну суму 90 млн.грн..

В даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг зазначені вище підприємства посідають місце «транзитних», являючись проміжною ланкою у ланцюгу по перерахуванню грошових коштів на рахунки зазначених у клопотанні фізичних осіб-підприємців,не причетних до функціонування рахунків в установі ПАТ «Вернум Банк».

Вказана злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

У зв'язку з викладеним, на даний час у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група невстановлених осіб з метою штучної мінімізації податкових зобов'язань ряду підприємств ТОВ «Ай Пі Експорт», ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд», ТОВ «ВЕБ Технології», ТОВ «Гамма Софт ЛТД», ТОВ «ДЕВ Експертс», ТОВ «Ес Пі Девелопмент», ТОВ «КволітіСістемс», ТОВ «Креатім С», ТОВ «НетСістемс», ТОВ «Нетсервіс Онлайн», ТОВ «НС Код», ТОВ «Редстрім», ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс», ТОВ «Смарттехком», ТОВ «Стандартлес ІТ», ТОВ «Софтеріум», ТОВ «Смарт СістемТехнолоджис», ТОВ «СімбестікТехнолоджис», ТОВ «Сістем Про Консалтинг», ТОВ «ТОП Ітлаб», використовуючи реквізити банківських рахунків фізичних осіб-підприємців в установі ПАТ «Вернум Банк», здійснює злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та їх подальше обготівкування.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки зазначених у клопотанні фізичних осіб-підприємців.

В судовому засіданні слідчий Сиротін С.С.підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених судом вище та вказав, що кошти, які розміщені на рахунках зазначених фізичних осіб, стали передумовою та підставою для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов'язкового оподаткування. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні ряду фізичних осіб-підприємців, відкритих вПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689).

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Що стосується виклику в судове засідання володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні ряду фізичних осіб-підприємців, відкритих в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахункахзазначених у клопотанні ряду фізичних осіб-підприємців, відкритих в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), юридична адреса:м.Київ, пр-кт Гагаріна Юрія, буд.17-В,а тому слідчий суддя, вважає необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сиротіна С.С. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб-підприємців:

р/р НОМЕР_103 ОСОБА_6 ДРФО НОМЕР_1,

р/р НОМЕР_104ОСОБА_103 ДРФО НОМЕР_2,

р/р НОМЕР_105ОСОБА_104 ДРФО НОМЕР_3,

р/р НОМЕР_106 ОСОБА_9 ДРФО НОМЕР_4,

р/р НОМЕР_107 ОСОБА_105ДРФО НОМЕР_5,

р/р НОМЕР_108ОСОБА_106 ДРФО НОМЕР_6,

р/р НОМЕР_109 ОСОБА_11 ДРФО НОМЕР_7,

р/р НОМЕР_110ОСОБА_107 ДРФО НОМЕР_8,

р/р НОМЕР_111 ОСОБА_13 ДРФО НОМЕР_9,

р/р НОМЕР_112ОСОБА_108 ДРФО НОМЕР_10,

р/р НОМЕР_113 ОСОБА_14 ДРФО НОМЕР_11,

р/р НОМЕР_114 ОСОБА_15 ДРФО НОМЕР_12,

р/р НОМЕР_115 ОСОБА_16 ДРФО НОМЕР_13,

р/р НОМЕР_116 ОСОБА_17 ДРФО НОМЕР_14,

р/р НОМЕР_117 ОСОБА_18 ДРФО НОМЕР_15,

р/р НОМЕР_118 ОСОБА_19 ДРФО НОМЕР_16,

р/р НОМЕР_119 ОСОБА_20 ДРФО НОМЕР_17,

р/р НОМЕР_120 ОСОБА_21 ДРФО НОМЕР_18,

р/р НОМЕР_121 ОСОБА_22 ДРФО НОМЕР_19,

р/р НОМЕР_122 ОСОБА_23 ДРФО НОМЕР_20,

р/р НОМЕР_123ОСОБА_109 ДРФО НОМЕР_21,

р/р НОМЕР_124 ОСОБА_25 ДРФО НОМЕР_22,

р/р НОМЕР_125 ОСОБА_26 ДРФО НОМЕР_23,

р/р НОМЕР_126 ОСОБА_27 ДРФО НОМЕР_24,

р/р НОМЕР_127ОСОБА_110 ДРФО НОМЕР_25,

р/р НОМЕР_128 ОСОБА_29 ДРФО НОМЕР_26,

р/р НОМЕР_129 ОСОБА_111 ДРФО НОМЕР_27,

р/р НОМЕР_130ОСОБА_112 ДРФО НОМЕР_28,

р/р НОМЕР_131 ОСОБА_31 ДРФО НОМЕР_29,

р/р НОМЕР_132ОСОБА_113 ДРФО НОМЕР_30,

р/р НОМЕР_133ОСОБА_114 ДРФО НОМЕР_31,

р/р НОМЕР_134ОСОБА_115 ДРФО НОМЕР_32,

р/р НОМЕР_135 ОСОБА_35 ДРФО НОМЕР_33,

р/р НОМЕР_136 ОСОБА_36 ДРФО НОМЕР_34,

р/р НОМЕР_137 ОСОБА_37 ДРФО НОМЕР_35,

р/р НОМЕР_138 ОСОБА_38 ДРФО НОМЕР_36,

р/р НОМЕР_139 ОСОБА_39 ДРФО НОМЕР_37,

р/р НОМЕР_140 ОСОБА_40 ДРФО НОМЕР_38,

р/р НОМЕР_141 ОСОБА_41 ДРФО НОМЕР_39,

р/р НОМЕР_142 ОСОБА_42 ДРФО НОМЕР_40,

р/р НОМЕР_143 ОСОБА_43 ДРФО НОМЕР_41,

р/р НОМЕР_144ОСОБА_116 ДРФО НОМЕР_42,

р/р НОМЕР_145 ОСОБА_45 ДРФО НОМЕР_43,

р/р НОМЕР_146ОСОБА_117 ДРФО НОМЕР_44,

р/р НОМЕР_147 ОСОБА_47 ДРФО НОМЕР_45,

р/р НОМЕР_148 ОСОБА_48 ДРФО НОМЕР_46,

р/р НОМЕР_149 ОСОБА_49 ДРФО НОМЕР_47,

р/р НОМЕР_150 ОСОБА_50 ДРФО НОМЕР_48,

р/р НОМЕР_151 ОСОБА_51 ДРФО НОМЕР_49,

р/р НОМЕР_152ОСОБА_118 ДРФО НОМЕР_50,

р/р НОМЕР_153 ОСОБА_53 ДРФО НОМЕР_51,

р/р НОМЕР_154ОСОБА_119 ДРФО НОМЕР_52,

р/р НОМЕР_155 ОСОБА_55 ДРФО НОМЕР_53,

р/р НОМЕР_156 ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_54,

р/р НОМЕР_157 ОСОБА_56 ДРФО НОМЕР_55,

р/р НОМЕР_158 ОСОБА_57 ДРФО НОМЕР_56,

р/р НОМЕР_159 ОСОБА_58 ДРФО НОМЕР_57,

р/р НОМЕР_160ОСОБА_120 ДРФО НОМЕР_58,

р/р НОМЕР_161ОСОБА_121 ДРФО НОМЕР_59,

р/р НОМЕР_162 ОСОБА_61 ДРФО НОМЕР_60,

р/р НОМЕР_163ОСОБА_122 НОМЕР_61,

р/р НОМЕР_164 ОСОБА_63 ДРФО НОМЕР_62,

р/р НОМЕР_165ОСОБА_123 ДРФО НОМЕР_63,

р/р НОМЕР_166 ОСОБА_65 ДРФО НОМЕР_64,

р/р НОМЕР_167ОСОБА_124 ДРФО НОМЕР_65,

р/р НОМЕР_168 ОСОБА_67 ДРФО НОМЕР_66,

р/р НОМЕР_169 ОСОБА_68 ДРФО НОМЕР_67,

р/р НОМЕР_170ОСОБА_125 ДРФО НОМЕР_68,

р/р НОМЕР_171ОСОБА_126 ДРФО НОМЕР_69,

р/р НОМЕР_172 ОСОБА_71 ДРФО НОМЕР_70,

р/р НОМЕР_173 ОСОБА_72 ДРФО НОМЕР_71,

р/р НОМЕР_174 ОСОБА_73 ДРФО НОМЕР_72,

р/р НОМЕР_175ОСОБА_127 ДРФО НОМЕР_73,

р/р НОМЕР_176 ОСОБА_75 ДРФО НОМЕР_74,

р/р НОМЕР_177ОСОБА_128 ДРФО НОМЕР_75,

р/р НОМЕР_178 ОСОБА_77 ДРФО НОМЕР_76,

р/р НОМЕР_179 ОСОБА_78 ДРФО НОМЕР_77,

р/р НОМЕР_180 ОСОБА_79 ДРФО НОМЕР_78,

р/р НОМЕР_181 ОСОБА_80 ДРФО НОМЕР_79,

р/р НОМЕР_182 ОСОБА_81 ДРФО НОМЕР_80,

р/р НОМЕР_183ОСОБА_129 ДРФО НОМЕР_81,

р/р НОМЕР_184 ОСОБА_83 ДРФО НОМЕР_82,

р/р НОМЕР_185 ОСОБА_84 ДРФО НОМЕР_83,

р/р НОМЕР_186 ОСОБА_85 ДРФО НОМЕР_84,

р/р НОМЕР_187ОСОБА_130 ДРФО НОМЕР_85,

р/р НОМЕР_188ОСОБА_131 ДРФО НОМЕР_86,

р/р НОМЕР_189ОСОБА_132 ДРФО НОМЕР_87,

р/р НОМЕР_190 ОСОБА_89 ДРФО НОМЕР_88,

р/р НОМЕР_191 ОСОБА_90 ДРФО НОМЕР_89,

р/р НОМЕР_192 ОСОБА_91 ДРФО НОМЕР_90,

р/р НОМЕР_193ОСОБА_133 ДРФО НОМЕР_91,

р/р НОМЕР_194 ОСОБА_93 ДРФО НОМЕР_92,

р/р НОМЕР_195ОСОБА_134 ДРФО НОМЕР_93,

р/р НОМЕР_196ОСОБА_135 ДРФО НОМЕР_94,

р/р НОМЕР_197ОСОБА_136 ДРФО НОМЕР_95,

р/р НОМЕР_198ОСОБА_137 ДРФО НОМЕР_96,

р/р НОМЕР_199ОСОБА_138 ДРФО НОМЕР_97,

р/р НОМЕР_200 ОСОБА_99 ДРФО НОМЕР_98,

р/р НОМЕР_201ОСОБА_139 ДРФО НОМЕР_99,

р/р НОМЕР_202 ОСОБА_101 ДРФО НОМЕР_100,

р/р НОМЕР_203 ОСОБА_102 ДРФО НОМЕР_101,

р/р НОМЕР_204ОСОБА_140 ДРФО НОМЕР_102,

відкритих в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), юридична адреса: м.Київ, пр-кт Гагаріна Юрія, буд.17-В.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк