Ухвала суду № 51259791, 25.09.2015, Оболонський районний суд міста Києва

25.09.2015 Справа № 756/12401/15-к

Справа № 756/12401/15-к

Провадження № 1-кс/756/1583/15

У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Борисевичі О.Ю., слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Бута М.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мельника Д.Б. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мельник Д.Б. за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050008692 від 10.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що впродовж 2014-2015 років невстановлені слідством особи створили (придбали) на території м. Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Лорін Груп» (код ЄДРПОУ 39153821), ТОВ «Нойс Компані» (ЄДРПОУ 39421554), ТОВ «Варта-7 Київ» (ЄДРПОУ 35647090), ТОВ «Глорікс» (ЄДРПОУ 39000385), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Підставою до внесення клопотання стало те, що на меті є необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та підтвердження встановлених обставин.

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Банк «Український капітал», ПАТ «Ощад Банк», АТ «Артем-Банк».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Банк «Український капітал», ПАТ «Ощад Банк», АТ «Артем-Банк» та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Банк «Український капітал», ПАТ «Ощад Банк», АТ «Артем-Банк».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч. 1 п. 10 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буту М.С., Ушканенку Є.О., Мельнику Д.Б. та Хончевій С.В. тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних банківських рахунків, які належать ТОВ «Торгова Компанія «Мері Ленд» (код ЄДРПОУ 39435436): № 2600057922 (усі види валют) в ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 15; № 260020750900 (усі види валют) в ПАТ «БАНК «Український капітал» (МФО 320371), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67; № 26000300816997 (усі види валют) в Філії-Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, 27; № 2600111139901 (усі види валют) в АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Артема, буд. 103, а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 01.01.2014 року по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

Тимчасовий доступ надати у формі зняття копій указаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя