Ухвала суду № 51255537, 22.09.2015, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14371/15-к

Провадження № 1-кс/521/2237/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Феслер О.С., за участю прокурора Щербіни К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Субочевої Ю.Ю. погодженого с прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про проведення обшуку нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що надійшов рапорт о\у ОУ ДТП Малиновського району м. Одеса про те, що під час заходів, у межах повноважень органів податкової міліції було встановлено, що невстановлені особи шляхом підробки підпису громадянина ОСОБА_2 в якості посадової особи підприємства TOB «ТК-ГЕЛІОС» код 38885724 займались підробкою документів, які подаються до ДТП та надаються контрагентам вищевказаного підприємства при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

З метою встановлення осіб які відповідальні за незаконне використання документів з реквізитами TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724, встановлення інших підприємств з ознаками ризикових та осіб які мають відношення до їх створення , мною було проведено аналіз електронної звітності та заявок на Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків - підприємства TOB TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724 з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку.

За результатами проведеного аналізу журналу електронної звітності АІС «Податковий блок» було встановлено , що основним контрагентом вищевказаного підприємства яке є вигодонабувачем за результатами взаємовідносин з TOB TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724 е підприємство TOB "УКРКУР'ЄР" код 36344137. Враховуючи специфіку діяльності TOB "УКРКУР'СР" код 36344137 та результати аналізу фінансово господарської діяльності вищевказаного підприємства встановлено , що підприємство TOB "УКРКУР'ЄР" код 36344137 є постійним користувачем незаконних послуг по формуванню необгрунтованого податкового кредиту та використаннюпідроблених документів в бухгалтерської звітності які отримуються від осіб, які відповідальні за незаконне використання документів з реквізитами TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724. Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності TOB "УКРКУР'ЄР" код 36344137 встановлена низка підприємств яка за способом створення та специфіці діяльності ідентична TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724, а саме це TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ" код 39434008 директор та засновник ОСОБА_3 , TOB "ВАВІЛОН-2013" 38951571 директор та засновник ОСОБА_4 . Також встановлено ,що посадові особи підприємства TOB "УКРКУР'ЄР" код 36344137 протягом 2014 по наступний час шляхом використання підроблених документів вищевказаних ризикових підприємств, при виконанні робіт в інтересах бюджетних організацій,

При проведенні заходів щодо доручення процесуального керуючого, оперативним шляхом були встановлені характеризуючи відомості щодо директора та засновника TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ" код 39434008 ОСОБА_3 та директора та засновника TOB "ВАВІЛОН-2013" 38951571 ОСОБА_4 відповідно яких, вищевказані особи за своїм соціальним статусом, майновим станом, та за рівнем освіти не можуть виконувати обов'язки посадових осіб підприємств TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ", TOB "ВАВІЛОН-2013" 38951571.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна, об'єкт нерухомості: нежитлова будівля, розташований за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Укртелеком». Підстава виникнення права власності: наказ №230, від 25.11.2003.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2015 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 12015160470004304.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про проведення обшуку нежитлової будівлі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 яка належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Укртелеком», де зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальність «УКРКУРЄР», з метою пошуку та вилучення документів та електронних носіїв інформації на яких містяться відомості, печатки , підписи та інші відомості які вказують на належність документів до підприємств TOB "ТК ГЕЛІОС" код 38885724, TOB "КРАЙ-ІНВЕСТ"код 39434008, ТОВ"ВАВІЛОН-2013" код38951571, з послідуючим експертним дослідженням на прикмет ідентичності печаток,підписів та використаних для підготування та роздруківки електронних засобів збереження та відтворювання інформації, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та виконання необхідних слідчих дій, оскільки ці досудові дії, мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законі підстави для проведення обшуку, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступник підстав.

При розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено у повному обсязі, а саме, всі документи, які потрібно вилучити в нежитловій будівлі, розташованій за адресою АДРЕСА_1 але, сторона кримінального провадження не звернулася до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документі, з метою їх вилучення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 132, 234 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Субочевої Ю.Ю. погодженого с прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про проведення обшуку нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський