Ухвала суду № 51254552, 25.09.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13280/15-к

Провадження № 1-кс/520/1756/15

УХВАЛА

25.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А. при секретарі судового засідання Зубенко В.О., за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.09.2015 року до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у 1999 році створено дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс»(код ЄДРПОУ 30315638 ) з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку шляхом виконання робіт і послуг підприємствам, організаціям і громадянам, торгівлі автомототранспорт ними засобами і номерними агрегатами до них.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії А00 №261427, виданої державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради 17.03.1999, дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 17.03.1999 за № 15561200000011450.

Начальником відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс»,в період часу з 01.02.2011 по 16.01.2015 згідно наказу № 04-К від 28.01.2011 генерального директора ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»призначено ОСОБА_3.

Розділом II посадової інструкції начальника відділу продаж,затвердженої генеральним директором ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», з якою ознайомлено ОСОБА_3 25.01.2011, визначено обовязок щодо здійснення контролю за роботою оформлення продажу, заявок на індивідуальні поставки; безпосередньо керувати роботою співробітників відділу продажів (планування, організація, керування, контроль, звітність); контролю правильності оформлення документації по клієнтам і передачі її в бухгалтерію.

Також, розділом V посадової інструкції визначено, що начальник відділу продаж несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, за своєчасність і комплектність надання в бухгалтерію первинних документів, проведених господарських операцій; за правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, мають матеріальні або іміджеві збитки компанії.

Так, приблизно в жовтні 2014 року, у ОСОБА_3, яка обіймала посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами покупців автомобілів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на грошовими коштами покупців автомобілів в особливо великому розмірі, ОСОБА_3, обіймаючи посаду начальника відділу продажів автомобілів ДПТОВ«Емералд» фірми «Емералд Моторс» в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у загальній кількості 3 681 079 гривень 40 копійок.

Для створення умов щодо заволодіння грошовими коштами та надання вказаним операціям законного вигляду, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_3, розробила план незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства.

Зазначений злочинний план полягав в тому, що ОСОБА_3, залучивши касира ПАТ «Профінбанк», організувала за її участю заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства. А саме, ОСОБА_3, після укладення контрактів з клієнтами на придбання транспортного засобу автомобілів, направляла останніх для оплати вартості автомобіля до касира відділення ПАТ «Профінбанк», яке розташувалось в приміщенні ДПТОВ«Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М.Жукова, 2 в м.Одеси. Так, касир ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, отримавши від клієнтів грошові кошті на придбання транспортного засобу, на прохання ОСОБА_3 не зараховувала їх на розрахунковий рахунок підприємства та передавала їх останній.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту Маршала Жукова,2 у місті Одесі, у період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 підробила касові документи квитанції: № 1388-14 від 07.10.2014, № 1425-14 від 06.11.2014, №1229-14 від 24.11.2014, №1230-14 від 24.11.2014, №1249-14 від 26.11.2014, №1248-14 від 26.11.2014, №1518-25 від 10.12.2015, №122915 від 22.12.2014, № 95 від 12.01.2015 та заяви на переказ готівки без номеру від 18.10.2014 та 25.11.2014 про отримання коштів у клієнтів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 3681079, 40 грн., чим спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» на вищевказану суму.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 07.10.2014, перебуваючи у приміщенні ДПТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М.Жукова, 2 в м.Одесі склала договір (контракт) № 14-148А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_5 на придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», загальною вартістю в сумі 978232,42 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 07.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції №1388-14 від платника ОСОБА_5, отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М.Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 574 000,00 грн., надані ОСОБА_5 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». 06.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_3, шляхом використання підробленої квитанції №1425-14 від платника ОСОБА_5, отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 292 000,00 грн., надані ОСОБА_5 за придбання вищевказаного автомобіля. 10.01.2015 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_3, шляхом використання підробленої квитанції №1518-25 від платника ОСОБА_5, отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 181 947,00 грн. надані ОСОБА_5 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності 07.10.2014, 09.12.2014, 19.12.2014, 24.12.2014, 29.12.2014 і 13.01.2015 частково перерахувала на розрахунковий рахунок №26005962502538 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 1043350,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 4597,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та 18.10.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М.Жукова, 2 в м. Одесі доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_10 скласти договір (контракт) № 14-162А від 18.11.2013 між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_4 на придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16», загальною вартістю в сумі 1240270,00 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 18.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_4 на переказ готівки від 18.10.2014 отримала в приміщенні ДПТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М.Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 1185270,00 грн. надані ОСОБА_4 за придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16». ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності 20.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок№26005962502538 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ«Пумб» грошові кошті на загальну суму 510820,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 738402,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М.Жукова, 2 в м.Одеси доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_10 скласти договір (контракт) № 14-189А між ДПТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15», загальною вартістю в сумі 2060578,60 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, 25.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_6 на переказ готівки від 25.11.2014, отримала в приміщенні ДПТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М.Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 596 000,00 грн., надані ОСОБА_6 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15». ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності 26.11.2014 і 27.11.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок№26005962502538 ДПТОВ«Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 298 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 298000,00грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДПТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М.Жукова, 2 в м.Одесі склала договір (контракт) № 14-193А між ДПТОВ«Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_7 на придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», загальною вартістю в сумі 2060578,60 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, 24.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції №1229-14 від платника ОСОБА_7 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 319 000,00 грн. надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». Також, 26.11.2014 року (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_3 шляхом використання підробленої квитанції №1248-14 від платника ОСОБА_7 за вищевказаною адресою отримала від касира ПАТ«Профінбанк» грошові кошті у сумі 319 200,00 грн., надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». 25.11.2014 ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок№26005962502538 ДПТОВ«Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 90 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 548200,00грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, 22.12.2014 перебуваючи у приміщенні ДПТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М. Жукова, 2 в м.Одесі склала договір (контракт) № 14-215А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_8 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d», загальною вартістю в сумі 2171 880,35грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, 22.12.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції №122915 від платника ОСОБА_8, отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 2171 880,40 грн., надані ОСОБА_8 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d». 24.12.2014, ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок№26005962502538 ДПТОВ«Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ«Пумб» грошові кошті на загальну суму 80 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 2091 880,00грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ДПТОВ«Емералд» фірми «Емералд Моторс» виконала свої зобов'язання перед клієнтами: ОСОБА_5 згідно контракту № 14-148А від 07.10.2014; ОСОБА_4 згідно контракту №14-162А від 08.10.2014; ОСОБА_6 згідно контракту № 14-189А від 25.11.2014; ОСОБА_7 згідно контракту № 14-193А від 25.11.2014; ОСОБА_8 згідно контракту № 14-215А від 22.12.2014, а саме передала автомобілі.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 3076/3077 від 31.08.2015 начальник відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» у розмірі 3 мільйона 681 тисяча 079 гривень 40 копійок, що є особливо великим розміром.

Так, 07.10.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: місто Одеса проспект Маршала Жукова 2, уклала контракт за № 14-148А від 07.10.2014 з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_5 щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», вартість якого склала 978232,42 грн., згідно якого у п. 3.1 оплата склала не менш 50% передоплати, що склало 574 000,00 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_5 передав гроші в сумі 574 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 574 000,00 грн., які ОСОБА_5В, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 07.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДПТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №1388-14 від 07.10.2014 щодо переказу грошових коштів у сумі 574 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_5

Згідно даного контракту 06.11.2014 року ОСОБА_5, передав гроші в сумі 292 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 292 000,00 грн., які ОСОБА_5В, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 06.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1425-14 від 06.11.2014 щодо переказу ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 292000,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_5

Згідно даного контракту 10.01.2015 року ОСОБА_5, передав гроші в сумі 181 947,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 181 947,00 грн., які ОСОБА_5В, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 10.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, виготовила за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1518-25 від 10.12.2015, щодо переказу ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 181947,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_5

18.10.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_10 спрямовану на виготовлення підробленого документа.

Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_10, за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_3, уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_4, щодо заказу транспортного засобу «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1240270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати, що склало 1185270,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_4, передав гроші в сумі 1185270,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_10, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 1185270,00 гривень, які ОСОБА_4, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 18.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, виготовили за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 18.10.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 1185270,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_10, власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_4

Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_10, за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_3, уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_4, щодо заказу транспортного засобу «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1240270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати.

Згідно даного контракту 12.01.2015 року ОСОБА_4, передав гроші в сумі 63 952,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 63 952,00 грн., які ОСОБА_4, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 12.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, виготовила за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 95 від 12.01.2015, щодо переказу ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 63952,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_4

Так, 24.11.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: м.Одеса пр. Маршала Жукова,2 уклала контракт за №14-193А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_12, щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», вартість якого склала 2060578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 30% передоплати, що склало 319 000,00 грн.Згідно даного контракту ОСОБА_12, 24.11.2014 року передав гроші в сумі 319 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11,2 у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 000,00 грн., які ОСОБА_12, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 24.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, виготовила за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №1229-14 від 24.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 319 000,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_12

Згідно даного контракту 26.11.2014 року ОСОБА_12, передав гроші в сумі 319 200,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 200,00 грн., які ОСОБА_12, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 26.11.2014 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, виготовила за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1248-14 від 26.11.2014, щодо переказу ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 319200,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_12

25.11.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_10 спрямовану на виготовлення підробленого документа.

Так, 25.11.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_10, за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_3, уклав контракт за №14-189А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_6, щодо заказу транспортного засобу автомобіля «BMW X5 М50d/F15», вартість якого склала 2060578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 20% передоплати, що склало 596 000,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_6, передала гроші в сумі 596 000,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_10, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 596 000,00 гривень, які ОСОБА_6, сплатила у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 25.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, виготовили за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 25.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 596 000,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_10, власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_6

Так, 22.12.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, уклала контракт за №14-215А від 22.12.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_8, щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 М50 d», вартість якого склала 2171 880,35 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_8, 22.12.2014 року передав гроші в сумі 2171880,40 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 2171880,40 грн., які ОСОБА_8, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 22.12.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т ОСОБА_11 2, виготовила за допомогою компютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №122915 від 22.12.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 2171880,40 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_8

З 15.01.2015 по теперішній час ОСОБА_3 по місту реєстрації та мешкання не заходіться, що підтверджується показаннями свідків: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, місцезнаходження її не відомо. Також старшим слідчим СВ Київського ВМ м.Одеси ОСОБА_1 та слідчим СВ Київського РВ м.Одеси ОСОБА_16 04.03.2015 були проведені обшуки за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_17, в ході яких було встановлено, що за даними адресами ОСОБА_17 відсутня, також відсутні особисті речі і документи на ім'я ОСОБА_17

16.09.2015 слідчим подано клопотання до Київського районного суду м.Одеси про застосування до підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але враховуючи, що ОСОБА_3, з метою уникнення і притягнення до кримінальної відповідальності до суду не зявилась та переховується від органів досудового розслідування, суддя Київського районного суду м.Одеси надав дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході оперативних заходів було встановлено, що рідна сестра ОСОБА_17- ОСОБА_18 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв'язку «Лайф» +38-063-789-05-17 для спілкуватися з рідною сестрою ОСОБА_17 Також, можливо встановити інші абонентські номери, які використовувались та використовуються для звязку з ОСОБА_17, а саме дзвонили до і після моменту зникнення останньої на абонентський номер +38-063-789-05-17 .

З метою встановлення номерів телефонів та місця знаходження ОСОБА_17 необхідно провести виїмку мобільних з'єднань, здійснених з абонентського номера +38-063-789-05-17 в період часу з 01.01.2015 року по 30.03.2015 рік, з 01.05.2015 по 01.06.2015 року, та 01.07.2015 по теперішній час.

Слідчий просить слідчого суддю зобовязати працівників ТОВ «Астеліт», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Миколи Амосова, 12 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 та/або слідчому Тащиліну, оперуповноваженому ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_19 та оперуповноваженому ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за сім-карткою +38063-789-05-17 у період часу з 01.01.2015 до 30.03.2015, з 01.05.2015 по 01.06.2015 та з 01.07.2015 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий мотивував своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може надати слідству потрібну інформацію щодо місця знаходження підозрюваної в період скоєння кримінального правопорушення.

Представник ТОВ «Астеліт» судове засідання не зявився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно ст. 162 КПК України, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення доказів причетності ОСОБА_3 к злочинним діям.

Слідчий суддя приходить до висновку, що моніторинг зєднань мобільного звязку може надати інформацію необхідну для слідства.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру +38063-789-05-17 у період часу з 01.01.2015 до 30.03.2015, з 01.05.2015 по 01.06.2015 та з 01.07.2015 по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВКиївського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, слідчим СВКиївського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_16та/або слідчому Тащиліну, оперуповноваженому ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_19 та оперуповноваженому ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_20 наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість зєднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентаА) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонентБ), зєднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Попередити посадових осіб ТОВ «Астеліт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чванкін С. А.