Ухвала суду № 51249698, 27.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3476/15-к

Провадження №1кс/712/1428/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 27 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015250050000428, слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні зазначає, що 5 лютого 2015 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що в період часу з 19.00 год. 04.02.2015 по 09.00 год. 05.02.2015, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з кредитного рахунку ПАТ «КБ» Приватбанк» за №5363 5423 0056 9267, на загальну суму 20000 грн., чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000428 від 6 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_5, отримання інформації про рахунок невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, та отримання інформації, яка має істотне значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ЄКБ Приватбанк відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вказані дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2

Дозволити тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, які містять банківську таємницю, а саме:

первинних документів, які свідчать про зарахування грошових - коштів на наступний банківський рахунок № 5363 5423 0056 9267, та зняття з нього грошових коштів за період з 04.02.2015 та до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку за № 5363 5423 0056 9267, за період з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № 5363 5423 0056 9267, з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів в період з 4 лютого 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з період з 4 лютого 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення № 5363 5423 0056 9267 та інших рахунків на імя ОСОБА_5, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом якому на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт банк», актів приймання передачі електронних ключі доступу, доручень на користування банківським рахунок, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 8(0562) 39-00-00).

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : П.С. Грабовий