Ухвала суду № 51249551, 24.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3227/15-к

Провадження №1кс/712/1302/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси «24» березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000085, заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1А та прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000085 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, протягом 2012-2015 років здійснює протиправну діяльність, повязану з ухиленням від сплати податків, а також наданням послуг із завищення податкового кредиту з ПДВ та «конвертації» безготівкових коштів у готівку для субєктів господарювання, зареєстрованих як на території Черкаської області, так і за її межами на імя осіб із свого найближчого оточення, серед яких: ТОВ «Монада 2012» (код ЄДРПОУ 38305571), ФОП ОСОБА_4 (ідн. номер НОМЕР_1), ТОВ «Карат-2012» (код ЄДРПОУ 38305566), ТОВ «Евертон-2012» (код ЄДРПОУ 38511285), ТОВ «Ост ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38831841), ТОВ «Ітако Групп-33» (код ЄДРПОУ 38959062), ТОВ «Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39027779), ТОВ «Роял-Стоун» (код ЄДРПОУ 39151819), ТОВ «Креатив-Техно» (код ЄДРПОУ 39276070), ТОВ «Центрбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39286733), ТОВ «Спецдербудкомплект» (код ЄДРПОУ 39330546), ТОВ «Юнайд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39427252), ТОВ «Агроприладсервіс» (код ЄДРПОУ 39331670) та деякі інші.

Так за період 2012 2014 років підконтрольним ОСОБА_3 підприємством, а саме - ТОВ «Монада 2012» (код ЄДРПОУ 38305571), за рахунок відображення неіснуючих операцій щодо придбання товаро-матеріальних цінностей у СГД-виробників цукру та борошна, а також за рахунок удаваних взаємовідносин з іншими підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, здійснено ухилення від сплати податків на суму 3,5 млн.грн.

Так, 26.02.2015 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено два ноутбуки та системний блок.

Враховуючи, що оглянутий протоколом огляду від 10.03.2015 за участю спеціаліста НДЕКЦ у Черкаській області системний блок має файли з документами підприємств, які мають ознаки фіктивності, а тому вказаний системний блок являється знаррядям вчинення злочину та визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1.

Надати дозвіл та тимчасовий доступ з можливістю вилучити із системного блоку жорсткий диск (вінтчестер) на якому містяться файли, документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження, який був вилучений під час обшуку у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 або іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:_______«____»_____