Ухвала суду № 51249401, 16.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2669/15-к

Провадження №1кс/712/1055/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 16 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., розглянув клопотання слідчого Соснівського РВ м. Черкаси, ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250040000906 від 01.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора Бредуляк Т.О., старшого слідчого Орлової О.І.,-

В С Т А Н О В И В:

03.03.2015 старший слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл., ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області від представників громадського обєднання «Автомайдан» надійшло повідомлення про те, що в будівлі № 2, що по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, в офісі № 13 невстановлені особи займаються незаконним збором грошових коштів від благодійного фонду «Девять життів», які в подальшому ніби-то перераховують на картковий рахунок банку ПриватБанк 5167 9872 0708 4688 ОСОБА_3, який хворіє двосторонньою агенезією гомілок та стоп.

По приїзду на місце події слідчо-оперативною групою за дозволом орендаря приміщення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка написала відповідну заяву було проведено огляд місця події будівлі № 2, що по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси. Під час огляду місця події було виявлено та вилучено ряд документів, зокрема: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «Благодійна організація «Благодійний фонд «Девять життів», договір про надання благодійної допомоги, заява ОСОБА_5 на сбір пожертв на дитину ОСОБА_3, копія паспорту матері дитини ОСОБА_5, медичний висновок № 93.

Під час опитування малолітніх дітей було встановлено, що останніх винаймали на роботу з метою збирання грошей на вулицях м. Черкаси, після чого приносили скриньки з грошима в офіс, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 13, які передавали гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, який підрахувавши кошти передавав 30 відсотків від суми, зібраної на пожертвування малолітньому ОСОБА_5

Враховуючи те, що згідно договору про надання благодійної допомоги від 27.10.2014 предметом договору п. 1.1. Благодійник надає, а Одержувач отримує у власність на безповоротній та безоплатній основі благодійну допомогу, тому є підстави вважати, що в діях представників «Благодійного фонду «Девять життів» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В графі благодійник договору про надання благодійної допомоги від 27.10.2014 зазначено дані «Благодійного фонду «Девять життів»: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 15-А, код ЄРДПОУ 38812368 Розрахунковий рахунок 26000052619293 в ПАТ «Приват Банк» МФО 320649.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та зясування обставин події необхідно отримати доступ на роздруківку руху коштів рахунку «Благодійного фонду «Девять життів», яке можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166, 369372 та 395 КПК України та ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - роздруківки руху коштів розрахункового рахунку 26000052619293 в ПАТ «Приват Банк», що належить «Благодійному фонду «Девять життів» (код ЄРДПОУ 38812368, МФО 320649), що за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 15-А, в період часу з 27.10.2015 по теперішній час. У разі здійснення перерахунку коштів з рахунку «Благодійному фонду «Девять життів» 26000052619293 на рахунок ПАТ КБ ПриватБанк № 5167 9872 0708 4688, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, що прож.: ІНФОРМАЦІЯ_5, надати наступні відомості: дата перерахування, сума грошових коштів, що була перерахована в період часу з 27.10.2014 по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на СКР Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий