Ухвала суду № 51249251, 17.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2496/15-к

Провадження №1кс/712/959/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 17 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Шкрьобки О.В., заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000144 заступником начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження №32014250000000144, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області 04 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014250000000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0638/2014/ДСК від 17.10.2014, ОСОБА_3 в період з 09.08.2010 по 15.04.2014 легалізував валютні кошти в розмірі 5,29 млн. доларів США, одержані злочинним шляхом, перерахувавши їх з власних рахунків №26202027015059 та №26201017015059, відкритих в установі ПАТ «ОСОБА_4 Сбербанку Росії», на рахунки ОСОБА_5, відкриті в банківських установах Австралії та Республіки Австрії.

Встановлено, що ОСОБА_5, який є громадянином ОСОБА_6, і на рахунки якого перераховувались грошові кошти в сумі 5,29 млн. доларів США, є засновником (учасником) ТОВ «Вільшанський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 32637671), яке зареєстроване в Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Для зясування обставин надходження валютних коштів на рахунки ОСОБА_3, встановлення їх походження та обставин перерахування на рахунки ОСОБА_5, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ «Вільшанський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 32637671), що знаходяться в Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, так як ТОВ «Вільшанський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 32637671) перебуває на обліку у вказаній установі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити в Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області оригінали документів щодо взяття на облік ТОВ «Вільшанський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 32637671), статутних документів підприємств, відкриття рахунків, призначення або зміни службових осіб, документів щодо встановлення місцезнаходження підприємств, інших документів, що знаходяться в реєстраційній справі підприємств, та які перебувають у володінні службових осіб Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий